证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

  ● 鉴于公司本次重大资产重组的标的资产前次评估报告有效期已过，公司已聘请评估机构重新出具了资产评估报告，根据评估结果，本次会议对公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》、《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》及《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案》进行了修订；

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：

现场会议召开时间：2014年12月12日下午14:00；

网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室。

（二）出席会议的全体股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

（三）会议由公司董事会召集并由董事长任东川先生主持。会议以现场结合网络投票的表决方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人,张志成先生、蒲太平先生、盛毅先生和左卫民先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，马群女士因工作原因未能出席会议；董事会秘书出席了会议。公司高管杜曙光先生、孙蔚女士、鄢光明先生列席了会议。

二、提案审议情况

注：

1、参加本次会议的中小投资者共计57人，代表有表决权股份总数20868059股，占公司有表决权股份总数的4.75％。

2、上述会议“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

3、议案1-4因涉及重大资产重组事项，为特别决议的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案1-4因涉及关联交易，关联方公司控股股东四川蓝光实业集团有限公司所持表决权股份数量（61350600股）已按要求回避了表决，议案由其他非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所郭成刚律师、李林涧律师到场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

泰和泰律师事务所出具的公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董事会

2014年12月13日