证券时报多媒体数字报

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-51

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届董事会第二十二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知于2014年12月9日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年12月12日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事冯永赵先生、独立董事陈尚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林为第八届董事会非独立董事候选人；提名陈尚、谷正芬、钟刚为第八届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票的方式表决，其中独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次临时会议决议

2、独立董事对提名第八届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2014年12月12日

附：

董事候选人简历

1、顾清波，男，1948年12月出生，大专学历，2007年1月中国人民大学工商管理硕士结业，高级经济师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂厂长。系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副会长、中国复合材料工业协会副会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣。现任江苏九鼎集团有限公司董事长，九鼎新材董事长、总经理，如皋市九鼎现代农产品科技有限公司董事，江苏九鼎房地产开发有限公司董事，南通九鼎生物工程有限公司董事长，江苏九鼎集团进出口有限公司董事，南通九鼎投资有限公司执行董事，江苏九鼎天地风能有限公司董事长，如皋市汇金农村小额贷款有限公司董事长，哈密九鼎天地新能源有限公司董事长，吐鲁番市荣风风力发电有限公司执行董事，上海戈林机电科技有限公司执行董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事长，银川九鼎金业风能复合材料有限公司董事，山东九鼎新材料有限公司董事长。

顾清波先生系本公司的实际控制人，持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司44.0642%的股权，现持有本公司10,173,772股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘董事顾柔坚为父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐荣，男，1952年8月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任如皋服装总厂办公室主任，中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理，如皋市玻璃纤维厂厂长助理，华泰房地产公司总经理，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理，九鼎新材副总经济师、董事、副董事长。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长，九鼎新材副董事长，如皋市汇金农村小额贷款有限公司副董事长，江苏九鼎房地产开发有限公司董事，江苏九鼎天地风能有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，银川九鼎金业风能复合材料有限公司董事，山东九鼎新材料有限公司董事。

徐荣先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司3.0020%的股权，现持有本公司1,435,077股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、缪振，男，1950年10月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书，如皋市硫酸厂厂长，如皋市磷肥厂厂长，江苏同泰制药厂厂长，如皋市科技创业园管委会办公室主任，九鼎新材副总经理。现任九鼎新材董事，江苏九鼎集团有限公司总经理、副董事长，如皋市九鼎现代农产品科技有限公司董事，江苏九鼎集团进出口有限公司董事，江苏九鼎天地风能有限公司董事，哈密九鼎天地新能源有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事。

缪振先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、冯永赵，男，1971年12月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任九鼎新材办公室主任、人力资源部部长、织造车间主任。现任江苏九鼎集团有限公司董事、副总经理，南通九鼎生物工程有限公司董事,江苏九鼎天地风能有限公司董事、总经理，九鼎新材董事。

冯永赵先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司0.6004%的股权，现持有本公司721,894股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、顾柔坚，男，1976年3月出生，本科学历，中共党员。曾任九鼎新材通用玻璃钢事业部总经理助理。现任九鼎新材董事、副总经理，江苏九鼎集团有限公司董事，九鼎新材（香港）有限公司总经理。

顾柔坚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与实际控制人顾清波先生为父子关系，与公司其他拟聘任的董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、胡林，男，1958年1月出生，经济管理专业，高级经济师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂织造保全组长、工艺员、企管科科长、织造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。系南通市科技兴市功臣、南通市专业技术拔尖人才、南通市自学成才奖获得者。现任九鼎新材董事、副总经理，江苏九鼎集团有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，山东九鼎新材料有限公司董事，甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。

胡林先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司4.0026%的股权，现持有本公司1,136,768股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、陈尚，男，1955年6月出生，中共党员，教授级高级工程师，长期从事非金属材料的试验方法和性能研究以及标准的制定（主要包括玻璃纤维、高性能纤维及其复合材料，工业与建筑用绝热材料及制品等）。现任南京玻璃纤维研究设计院质检中心主任、国家玻璃纤维产品质量监督检验中心常务副主任。还担任：全国绝热材料标准化技术委员会主任；全国玻璃纤维料标准化技术委员会副主任；中国硅酸盐学会玻璃纤维分会副理事长；江苏省技术监督玻璃纤维与绝热材料质检站站长；ISO/TC163国际标准化组织建筑热环境与热效能技术委员会中国专家组组长等；还是中国硅酸盐学会、中国建材工业联合会科技专家组、江苏省科技厅咨询专家组、南京市工业和信息化技术专家组成员等。先后获得：部级科技进步三等奖2项，南京市科技进步二等奖1项，江苏省质量技术监督技术成果二、三等奖各1项，荣获国家标准委颁发的从事标准化工作二十年以上工作者和国家建材工业标准化先进个人荣誉称号。参加编著《玻璃纤维标准使用手册》、《玻璃纤维英汉 汉英词典》、《玻璃纤维应用指南》、《复合材料大全》等多部著作。参加制定国际标准1项，国家标准40余项。

陈尚先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

8、谷正芬，女，1968年3月28日生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级审计师，中共党员。现任江苏如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师，南通市注册会计师协会常务理事，如皋市行政决策听证代表，如皋市政协委员。

谷正芬女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

9、钟刚，男，1978年11月21日出生，法学博士，副教授。2002年-2008年任南昌大学讲师，2008年至今任华东政法大学副教授、竞争法研究所主任。社会兼职：上海普世律师事务所律师、上海法学会竞争法研究会副秘书长。

钟刚先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-52

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议通知于2014年12月9日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2014年12月12日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议以现场方式举行。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意提名姜鹄、马志忠为公司第八届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票方式表决。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2014年12月12日

附：

股东代表监事候选人简历

1、姜鹄，男，1950年1月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，九鼎新材董事、总工程师、生产技术部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长。现任九鼎新材监事会主席、技术顾问，江苏九鼎集团有限公司监事会主席，南通九鼎针织服装有限公司董事长、南通九鼎投资有限公司监事，南通九鼎生物工程有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司监事、如皋市汇金农村小额贷款有限公司监事、如皋市鼎诚经贸有限公司执行董事兼总经理。

姜鹄先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司6.0038%的股权，现持有本公司961,354股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘任董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、马志忠，男，1968年9月出生，大专学历，助理经济师，中共党员。曾任江苏九鼎集团有限公司劳资科科长助理、人力资源部助理。现任九鼎新材监事。

马志忠先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司8.3053%的股权，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司拟聘任董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-53

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开2014年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2014年12月12日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年12月29日上午9:30

网络投票时间：2014年12月28日～2014年12月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

7、出席对象：

（1）截止2014年12月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司第八届董事会、监事会成员候选人；

（4）本公司聘请的见证律师。

8、本次股东大会议案将采用累积投票方式进行表决。

二、会议审议事项：

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.1选举第八届董事会非独立董事

1.1.1选举顾清波为第八届董事会非独立董事；

1.1.2选举徐荣为第八届董事会非独立董事；

1.1.3选举缪振为第八届董事会非独立董事；

1.1.4选举冯永赵为第八届董事会非独立董事；

1.1.5选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事；

1.1.6选举胡林为第八届董事会非独立董事；

1.2选举第八届董事会独立董事

1.2.1选举陈尚为第八届董事会独立董事；

1.2.2选举谷正芬为第八届董事会独立董事；

1.2.3选举钟刚为第八届董事会独立董事。

2、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

2.1选举姜鹄为第八届监事会股东代表监事；

2.2选举马志忠为第八届监事会股东代表监事。

上述议案经2014年12月12日召开的第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年12月25日、26日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2014年12月26日下午5:00前送达或传真至公司）。

3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会申报价格，每一议案相应的申报价格具体如下表：

C、累积投票制议案：议案1-2，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；股东持有的选举股东代表出任的监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

该服务密码可在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、其他事项：

1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

2、联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议

2、公司第七届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2014年12月12日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

2014年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。