证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  截止本公告日，本公司尚未与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称"硅谷天堂"）就具体的投资及并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  一、关联交易概况

  1、本公司与硅谷天堂于2014年12月11日签署了《战略咨询及并购整合服务协议》，协议有效期限为三年，咨询项目服务费用总计为人民币 299万元（大写人民币贰佰玖拾玖万元整），协议于签署之日起生效。

  2、鉴于新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称"新疆硅谷"）于2014年6月底持有本公司的股票达到5%以上（由于本公司股本的变更，使其持股比例变更为4.06%），新疆硅谷的普通合伙人为硅谷天堂全资子公司，根据深交所《股票上市规则》（2014年）硅谷天堂仍为本公司关联方，本次交易属于关联交易。

  3、本次交易无需提交董事会或股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、基本情况

  名称：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

  注册号：110000009864885

  住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦1708

  法定代表人：王林江

  注册资本：47000万元

  公司类型：其他股份有限公司（非上市）

  成立日期：2006年8月23日

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询。（未取得行政许可的项目除外）

  2、硅谷天堂简介：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司是经国家工商总局核准注册的一家专门从事资产管理业务的集团公司。目前，硅谷天堂已形成了产业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的集团业务架构，并拥有业内领先的品牌、管理与人才团队优势。在产业整合并购方面，硅谷天堂不断摸索，已先后发展出大康牧业模式、ST盛润模式、博盈投资模式等并购项目运作模式，均取得不俗业绩。2014年3月17日，硅谷天堂正式获批成为首批私募投资基金管理人。

  三、交易（协议）主要内容

  1、主要咨询服务内容：硅谷天堂在合作期内将为本公司提供以下服务：公司战略梳理、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、产业并购基金的设计及资金的募集、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、公司价值提升方案等。

  2、项目工作组：硅谷天堂为本公司组建一个符合项目需求的专业团队，董事总经理高杰先生担任项目总负责人，确保项目顺利推进。

  3、协议有效期：2014年12月--2017年12月

  4、服务费用：本咨询项目服务费用总计人民币299万元。协议签订生效之日起10个工作日内，本公司向硅谷天堂支付首笔服务费用100万元；余款以分期方式进行支付：2015年12月30日前支付100万元；2016年12月30日前支付剩余的99万元。

  双方还就违约责任、保密条款等事项进行了约定。

  四、协议目的及对本公司的影响和风险提示

  1、协议目的及影响

  协议的签订有利于本公司把握行业并购整合及国内外扩张发展机会，并依托硅谷天堂自身积累的、丰富的战略合作及并购整合经验、资源，完善本公司未来战略发展规划、提升本公司的治理能力，进行有效的并购整合以实现公司跨越式发展。

  本协议的签订和履行不影响本公司业务的独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖，不对本公司与其他并购顾问的合作构成排它性。

  2、风险提示

  本协议的签署对本公司的经营业绩不会产生重大影响。主要风险因素包括但不限于：受国家政策变化及调整的影响；存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定目标的风险；以及受不可抗力影响造成的风险。

  截止本公告日，本公司尚未与硅谷天堂就具体的投资、并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。本公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年年初至披露日，本公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为299万元（含本次交易）。

  六、备查文件

  双方签署的《战略咨询及并购整合服务协议》。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十三日