证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月１２日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：招商ＪＬＣ１，期权代码：０３７０３６，现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

公司于２０１４年５月２０日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》、《关于制定公司＜股票期权激励计划管理办法＞的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。２０１４年７月２８日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商局地产控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，国资委原则同意招商地产实施首期股票期权激励计划。根据相关规则，公司将股权激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。随后，证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

公司于２０１４年８月２８日召开第七届董事会２０１４年第十次临时会议及公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案》。

２０１４年９月１６日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开２０１４年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于制定公司＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》、《关于制定公司＜股票期权激励计划管理办法＞的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

２０１４年９月１７日，公司召开第七届董事会２０１４年第十一次临时会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予计划激励对象中有６人由于工作变动、离职等原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）》的相关规定，其不再满足激励对象的条件，故公司股票期权首次授予期权的总数量由２４５０．３４万份调整为２３２２．８３万份，激励对象人数由１４９人调整为１４３人；会议同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划的授予日为２０１４年９月１８日，向１４３名激励对象授予２３２２．８３万股股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

１、股票期权首次授予日：２０１４年９月１８日

２、授予数量：２３２２．８３万份

３、授予人数：１４３人

４、行权价格：１１．２４元／股

５、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向发行人民币Ａ股普通股股票。

６、首次授予的股票期权各期行权期间、可行权比例安排如表所示：

三、股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：招商ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７０３６

３、股票期权授予日：２０１４年９月１８日

４、行权分期数：３期

５、期权有效期：８４个月

６、股票期权登记人员名单及分配比例：

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的股权激励对象名单数量一致。

７、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为１１．２４元。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员和核心业务骨干（业务）人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十三日