证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第6次临时会议召开通知于2014年11月28日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2014年12月11日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

  3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生独立董事共6人亲自出席了会议，申香华独立董事因在外出差不能亲自出席会议，委托刘汴生独立董事代为出席会议并行使表决权。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于聘任张勇先生为副总经理的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  根据本公司章程的规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，决定聘任张勇先生担任公司副总经理（享受控股企业正职待遇），任期自本次会议决议之日起，至本届董事会届满时止。

  独立董事董鹏、刘汴生、申香华就聘任副总经理事项发表了独立意见，同意聘任张勇先生担任副总经理（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  2014年12月4日，公司非公开发行股票事项获中国证监会核准，可开展发行工作。为了加强募集资金的管理，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定，董事会同意在国家开发银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司河南省分行，开立募集资金专户，用于存放本次非公开发行股票所募集的资金。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第6次临时会议决议；

  2. 独立董事关于聘任张勇先生为副总经理的独立意见；

  特此公告。

  附件：张勇先生简历

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月11日

  附件：张勇先生简历

  张勇，男，1976年5月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。

  1994年9月-1998年7月，河南大学新闻编辑学专业学习，获文学学士学位；1999年9年-2002年7月，河南大学经济学专业学习，获经济学硕士学位；2002年8月-2007年9月，河南省建设投资总公司发展研究部、资产管理一部业务经理、高级业务经理；2007年10月-2008年9月，河南豫能控股股份有限公司总经理工作部主任；2008年10月-2009年9月，河南投资集团资产管理一部高级业务经理；2009年10月-2012年4月，河南豫能控股股份有限公司发展计划部主任；2012年4月以后，鹤壁同力发电有限责任公司副总经理；2013年6月以后，鹤壁同力发电有限责任公司党委书记。

  在本公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。