证券时报多媒体数字报

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－37

  国光电器股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年12月1日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2014年12月12日上午10:00～11:20以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长周海昌，副董事长黄锦荣、郝旭明，董事郑崖民，董事何伟成，独立董事陈锦棋、赵必伟、郭飏以现场方式出席，董事韩萍以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过以下议案：

  1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  按照公司章程，公司董事会成员9名董事，其中3名独立董事，董事每届任期三年，本届第七届董事会任期将于本年末届满，需按程序选举新一届董事，成立第八届董事会，根据董事会提名委员会建议的候选人，同意提名周海昌先生、郝旭明先生、何伟成先生、郑崖民先生、黄锦荣先生、韩萍女士为非独立董事候选人；提名郭飏先生、刘杰生先生、沈肇章先生为独立董事候选人。经对照公司章程和《公司法》等相关法规，审查该等董事候选人任职资格，董事会确认该等候选人符合董事任职资格，同意将该等董事候选人提交股东大会选举。候选董事中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。9名董事候选人简历附后。

  本议案将提交股东大会审议。

  2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第八届董事、监事薪酬方案的议案》

  根据公司所处的行业和实际发展规模，拟定董事长薪酬为年薪80万元，在公司担任行政职务的董事以行政职务授薪，给予未担任行政职务的非独立董事车马费1万元/年，独立董事薪酬为年薪6万元；在公司担任行政职务的监事以行政职务授薪，给予未担任行政职务的监事车马费1万元/年。

  本议案将提交股东大会审议。

  3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  为缩短集团管理流程、配合事业部业务开发、提升管理效率、强化事业部责权利和盈利功能，提高集团运营效率，同意公司对集团内部组织架构作部分调整，取消集团层面下的制造中心，将制造中心分拆并主要并入国际音响事业部，负责国际音响事业部、国内音响事业部及国内专业音响事业部的生产，精密电子事业部组建自己的生产，事业部并可以委外生产；取消园区开发事业部，由全资子公司广州国光智能电子产业园有限公司更专业的承接相关物业开发和管理职能，增设后勤部；并将法务部并入总裁办，调整后的集团内部管理架构如下：

  ■

  4. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014）关于上市公司股东大会全面放开网络投票、增加中小投资者单独计票等规定，以及董事会职位设置、监事会人数有相应修订和调整，同意公司修订《公司章程》，具体修改条款如下，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  ■

  本议案将提交股东大会审议。

  5. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

  根据《公司章程》关于股东大会全面放开网络投票、增加中小投资者单独计票等规定，以及董事会职位设置有相应修订，同意公司同步修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。修订后的规则详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交股东大会审议。

  6. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

  为进一步完善《关联交易决策制度》，按照相关规定并结合公司实际运作情况，同意公司对《关联交易决策制度》进行修订。修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交股东大会审议。

  7. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部最新颁布的有关会计准则，公司根据财政部有关规定自2014年7月1日起执行有关新会计准则，经董事会审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

  详见2014年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》2014-39号“关于会计政策变更的公告”。

  8. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  根据公司章程的规定，同意于2014年12月31日召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举、修改公司章程等议案，详见2014年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》2014-40号“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。

  特此公告。

  备查文件：第七届董事会第三十次会议决议

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年12月13日

  附件：

  董事候选人简历

  周海昌先生 公司现任董事长、实际控制人，兼任广东国光投资有限公司董事、国光电器（香港）有限公司董事；中国籍，工商管理硕士，1971年加入公司前身广州国光电声器件厂，历任工人、车间工艺员、班长、车间主任、劳动人事科长、副厂长、总经理、总裁。周海昌先生1997年获广东省“五一”劳动奖章，2003年获“广东省劳动模范”称号，2008年荣获社会主义优秀建设者称号、广州市花都区诚实守信之星，2010年1月获得广州市道德模范等荣誉，2013年入选“花都好人榜”、“花都十大诚信企业家”。周海昌先生目前担任的主要社会职务有：广东上市公司协会理事、广州市电子音响协会会长、中国电子音响行业协会理事会会长。周海昌先生目前直接持有国光电器股份有限公司股份328,300股，周海昌先生一人有限公司广州国光实业有限公司直接持有国光电器股份有限公司股份2,357,922股，周海昌先生控制的广东国光投资有限公司持有国光电器股份有限公司股份91,212,685股。周海昌先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  郝旭明先生 公司现任副董事长、副总裁，负责集团物业开发和管理、土地开发、管理人员培训、政企关系和政府支持，产业政策研究；兼任广州市国光电子科技有限公司董事长、广东国光投资有限公司董事长、梧州恒声电子科技有限公司董事长、广州科苑新型材料有限公司副董事长、国光电器（香港）有限公司董事；中国籍，1963年生，哲学硕士。郝旭明先生1993年加入公司，曾任公司市场部经理、物料部经理、副总经理、拓展事业部总经理，2011年荣获“广州市优秀党员”称号，同年当选为广州市花都区第十五届人大常委，目前还担任中国电子元件行业协会第七届理事会副理事长、中国电子元件行业协会电声器件分会副理事长。郝旭明先生通过股票期权行权持有国光股份公司432,000股。郝旭明先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  何伟成先生 公司现任董事、总裁，负责集团全面管理；兼任广东国光投资有限公司董事、广东美加音响发展有限公司董事长、广州市国光电子科技有限公司董事总经理、国光电器（美国）有限公司董事、国光电器（欧洲）有限公司董事；中国籍，1971年生，本科学历，1990年加入公司，曾在技术部从事技术研发工作，曾任技术部经理、公司副总经理、音响事业部总经理、副总裁，荣获“2006-2008年度广州市劳动模范”称号，目前还担任中国电子音响工业协会常务理事。何伟成先生通过股票期权行权持有国光股份公司432,000股。何伟成先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  郑崖民先生 公司现任董事、副总裁、财务总监，负责集团财务管理、信息管理、投资管理以及电池业务；中国籍，1970年生，本科学历，高级会计师，曾任公司市场业务员、会计员、财务部经理，自2000年起任公司财务负责人，主管公司财务和融资工作，现兼任国光电器（美国）有限公司董事、广州科苑新型材料有限公司董事、广州安桥国光音响有限公司副董事长、广州锂宝新材料有限公司董事长。郑崖民先生通过股票期权行权持有国光电器股份有限公司432,000股。郑崖民先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  黄锦荣先生 公司现任副董事长，香港居民，1953年生，经济学学士。1983年起从事商贸工作，曾任香港新昌有限公司董事、副总经理，香港博昌工业实业有限公司总经理、董事长。黄先生现兼任KONTEX ENTERPRISES LIMITED公司董事。黄先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  韩 萍女士 公司现任董事，香港居民，1966年生，高中学历，1995年起至今任KONTEX ENTERPRISES LIMITED公司行政管理经理。韩女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  郭 飏先生 公司现任独立董事，1965年生，中山大学经济法研究生，律师、经济师、税务师。1987年毕业于中国人民大学工业经济系，1997年毕业于中山大学经济法研究生班；1993年取得经济师资格、1995年成为执业律师、1996年取得税务师资格、2010年1月参加深圳证券交易所独立董事培训取得独立董事任职资格。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所[后改名为“国浩律师（广州）事务所”]，现任国浩律师（广州）事务所律师、合伙人。目前兼任广州仲裁委员会仲裁员、广州市工商联合会执委、广州市天河区工商联合会常委、广州市天河区政协委员。郭飏先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  刘杰生先生 独立董事候选人，1968年生，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1988年12月至2011年12月任职于立信羊城会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理、部门副经理、高级经理、副主任会计师，2012年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人。目前兼任湛江国联水产开发股份有限公司(300094)独立董事、广州嘉城国际物流股份有限公司独立董事、广东海纳川药业股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立董事。刘杰生先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  沈肇章先生 独立董事候选人，1964年生，财政学专业博士研究生。1984年毕业于厦门大学财政金融专业， 1984年至今任职于暨南大学，2008年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业，2009年被评定为教授职称，现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学本科教学校长奖”。2014年11月参加深圳证券交易所上市公司独立董事培训班获独立董事资格证。沈肇章先生从事税务教学研究三十来年，多次公开发表著作和论文，主要有：《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》（中国财政经济出版社）、《税收策划与企业财务管理》（暨南大学出版社）、《关税理论与实务》（暨南大学出版社）、《国际税收》（暨南大学出版社）、《税收概论》（暨南大学出版社）。沈肇章先生未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－38

  国光电器股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年12月12日上午11:00－12:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名，会议由监事会主席何艾菲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议以书面表决方式通过了以下两项议案：

  1.关于股东提名的第八届监事会监事候选人资格的议案。

  对广东国光投资有限公司提名的刘宇红女士、PRDF NO.1 L.L.C提名的文迪女士为第八届监事会监事候选人，经监事会核查，刘女士、文女士符合公司法和公司章程规定的监事任职资格，同意刘宇红女士、文迪女士为第八届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，监事候选人简历附后。

  会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并提交股东大会审议。

  2.关于修改《监事会议事规则》的议案

  会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并提交股东大会审议。

  备查文件：第七届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  监事会

  二〇一四年十二月十二日

  附：

  监事候选人简历

  刘宇红女士 公司现任监事，中国籍，1978年出生，大专学历，会计中级职称，有15年财务工作经验，2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管等职务，现任内审部经理、电池事业部财务经理，兼任广东国光投资有限公司监事、广东国光电子有限公司监事、广州仰诚精密电子有限公司监事、广州国光智能电子产业园有限公司监事。刘宇红女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的相关情形。

  文 迪女士 曾用名“文艳芬”，公司现任监事，香港居民，1974年生，大专学历。文女士现为广东恒达公司财务经理，有多年经营管理和财务管理工作经验。文迪女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－39

  国光电器股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年12月12日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2014年1月至今陆续颁布或修订的一系列会计准则要求，公司会计政策进行了相应调整，本次会计政策变更为根据国家统一的会计制度的要求进行相应变更，本次会计政策的审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1.变更日期：自2014年7月1日起

  2.变更原因：

  财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  3.变更前采用的会计政策

  本次变更前公司执行中国财政部于2006年02月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4.变更后采用的会计政策

  本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年01月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年02月15日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1.公司根据财政部财会[2014]6号文的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  2.公司根据财政部财会[2014]7号文的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，本公司修改了财务报表中的列报，对报表列报科目做出以下重分类：

  A、外币报表折算差额的资产负债表列报项目改为列报于“其他综合收益”项目。

  该会计政策变更对公司 2013年 12 月 31 日财务报表调整事项如下：

  ■

  B、合并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目取代了原“交易性金融资产”项目；

  C、原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”项目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”项目；

  上述会计政策变更，仅对部分报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

  3.公司根据财政部财会[2014]8 号文的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  4.公司根据财政部财会[2014]10 号文的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  5.公司根据财政部财会[2014]11 号文的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

  6.公司根据财政部财会[2014]14号文的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

  于2013年开始，本公司逐步对广州安桥国光音响有限公司“安桥国光”投资比例由50%调整减至19%（相关事项见本公司2013-29号“关于广州安桥国光音响有限公司股权调整事项进展的公告”），2013年本公司对安桥国光投资采用权益法核算，由于调整安桥国光投资比例，2013年确认的投资收益为2,571,273元，本次会计政策变更，本公司对该事项采用追溯调整法进行调整，调整后，本公司 2013 年 12 月 31 日留存收益减少2,571,273元，资本公积增加 2,571,273元。

  7、公司根据财政部财会[2014]16号文的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  8、公司根据财政部财会[2014]23号文的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

  本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年前三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  2014年12月12日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  备查文件：

  1．第七届董事会第三十次会议决议

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年12月13日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－40

  国光电器股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年12月12日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意2014年12月31日召开2014年第一次临时股东大会，会议事项通知如下：

  一.会议召开的基本情况

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议时间：

  现场会议时间：2014年12月31日（周三）下午14时30分

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年12月31日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月30日15:00—2014年12月31日15:00。

  3.现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼办公室

  4.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5.股权登记日：2014年12月24日（周三）

  6.会议出席对象

  1）截至2014年12月24日（周三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2)公司董事、监事及高级管理人员。

  3)公司聘请的律师。二.会议审议事项

  1.以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第八届董事会

  1.1选举第八届董事会非独立董事

  ①选举周海昌先生为公司第八届董事会董事

  ②选举郝旭明先生为公司第八届董事会董事

  ③选举何伟成先生为公司第八届董事会董事

  ④选举郑崖民先生为公司第八届董事会董事

  ⑤选举黄锦荣先生为公司第八届董事会董事

  ⑥选举韩萍女士为公司第八届董事会董事

  1.2选举第八届董事会独立董事

  ①选举郭飏先生为公司第八届董事会独立董事

  ②选举刘杰生先生为公司第八届董事会独立董事

  ③选举沈肇章先生为公司第八届的董事会独立董事

  2.以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第八届监事会2名非职工代表监事；

  ①选举刘宇红女士为公司第八届监事会监事

  ②选举文迪女士为公司第八届监事会监事

  3.关于第八届董事、监事薪酬方案的议案

  4.关于修改《公司章程》的议案

  5.关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

  6.关于修改《监事会议事规则》的议案

  7.关于修改《关联交易决策制度》的议案

  三.会议登记时间

  1.登记时间：2014年12月25日—12月26日和2014年12月29日—12月30日上午8：30—12:00，下午14:00—17:00。

  2.登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“股东大会”字样。

  3.登记手续：

  1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

  3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2014年12月31日下午14时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四.参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票流程如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2014年12月31日（9:30—11：30,13:00—15:00）

  2.投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362045,；投票简称：“国光投票”。

  3.在投票当日，“国光投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

  ■

  （3）累积投票制议案：议案1和议案2，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  选举非独立董事时（议案 1.1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时（议案 1.2），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案 2），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10000股A股，则其有60000（=10000股×6）张选举票数，该选举票数可任意组合分别投给各非独立董事候选人；累计投票不超过60000票，否则视为废票。

  假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：

  第一步：输入买入指令；

  第二步：输入投票代码362045；

  第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）；

  第四步：输入委托数量10000股；

  第五步：确认投票委托完成。

  （4）在不采用累积投票制的议案3至议案7，“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网系统投票时间：开始时间为2014年12月30日15：00，结束时间为2014年12月31日15：00。

  2.股东通过互联网投票系统投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东办理身份认证的具体流程

  （1）投资者通过服务密码方式进行身份认证

  深圳证券交易所在网站（www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  投资者申请服务密码，须先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个 “校验号码”。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入 “369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写1.00元；

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码激活成功5分钟就可使用。

  投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写2.00元；

  ③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  （2）投资者通过数字证书方式进行身份认证

  数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证。

  持有深圳证券账户的投资者，可以向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、注销等相关业务。

  4．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五.其他注意事项：

  1、联系人：凌勤、张金辉 联系电话：020－28609688 传真：020－28609396；

  2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  备查文件：

  2．提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十次会议决议

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年12月13日

  附：

  授权委托书

  现授权 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2014年12月31日下午14：30召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  备注：1、对议案1、议案2表决时采取累积投票制。具体投票办法请看会议通知正文。

  2、议案3至议案7实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”，每项均为单选，多选无效。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日