证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年12月15日上午9：30在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建刚先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四））公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，独立董事郑怀清、顾中宪因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；其他2位高管列席了会议。

二、提案审议情况

临时股东大会审议了列入会议通知中的议案，并以现场结合网络投票的方式进行表决，形成决议如下：

关联股东范建刚、范立义、范岳英、杨俊对第2、3、4、5、9、10项议案回避了表决，其合计所持的257,246,000股不计入有效表决权股份数。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）对上述议案的表决情况如下：

三、律师见证情况

本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、《常熟风范电力设备股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

2014年12月16日