证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：2014年12月15日下午2：00

网络投票时间：2014年12月15日 9：30－11：30 13：00－15：00

现场会议地点：宁波市西河街158号香溢大酒店二楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）

（三）会议的表决方式及召集主持情况

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙建华先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9人，出席 5 人；公司在任监事 5 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

浙江和义观达律师事务所关于香溢融通控股集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2014年12月15日

报备文件 ：

香溢融通控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议