证券时报多媒体数字报

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-086

  物产中大七届

  七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届七次董事会会议通知于2014年12月11日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2014年12月15日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过如下议案：

  《关于公司全资子公司中大投资参股财通证券的补充议案》(同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

  关联董事汪一兵对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

  公司2014年11月7日召开的第七届董事会第六次会议、2014年11月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易议案》，议案主要内容为：公司全资子公司浙江中大集团投资有限公司（以下简称"中大投资"）为落实公司发展战略，壮大公司金融板块，储备股权投资项目，优化金融资产结构，拟以2.98元/股的价格认购财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）1.30亿股，合计出资约3.9亿元。［详见2014年11月11日、11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

  现根据浙江省财政厅对财通证券增资扩股有关事项的批复和财通证券书面通知，并在2014年第二次临时股东大会决议范围内，中大投资认购财通证券增资扩股最终方案确定为中大投资拟认购财通证券1.18亿股，价格为2.98元/股，合计出资3.5164亿元。

  [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"关于公司全资子公司中大投资参股财通证券的补充公告"]

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  董事会

  2014年12月15日

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-087

  物产中大关于公司全资子公司中大

  投资参股财通证券的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2014年11月7日召开的第七届董事会第六次会议、2014年11月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易议案》，议案主要内容为：公司全资子公司浙江中大集团投资有限公司（以下简称"中大投资"）为落实公司发展战略，壮大公司金融板块，储备股权投资项目，优化金融资产结构，拟以2.98元/股的价格认购财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）1.30亿股，合计出资约3.9亿元。［详见2014年11月11日、11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

  现根据浙江省财政厅对财通证券增资扩股有关事项的批复和财通证券书面通知，并在2014年第二次临时股东大会决议范围内，中大投资认购财通证券增资扩股最终方案确定为中大投资拟认购财通证券1.18亿股，价格为2.98元/股，合计出资3.5164亿元。

  以上议案经公司2014年12月15日以通讯方式召开的第七届董事会第七次会议审议通过，同意票8票；反对票0票；弃权票0票。汪一兵作为关联董事回避表决，其他8名出席会议的非关联董事一致同意此议案。

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  董事会

  2014年12月15日