证券时报多媒体数字报

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１５４

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于２０１４年１２月１０日以电子邮件形式发出，会议于２０１４年１２月１５日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司独立董事周成新先生提出离职，提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司于近期接到公司独立董事周成新先生的书面辞职报告，周成新先生因个人原因，向公司提出辞去独立董事职务以及董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意周成新先生的辞职申请，公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。

鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会现提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李正先生简历详见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币３，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币３，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币５，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请人民币７，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

六、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司增加经营范围，并修订＠公章程＠的案》

因公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“化妆品的进出口及购销；电子商务”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”

修订后《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１４年第十四次临时股东大会的议案》

提请董事会于２０１４年１２月３１日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１４年第十四次临时股东大会。

具体内容详见２０１４年１２月１６日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开２０１４年第十四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日

附件：独立董事候选人简历

李正，中国国籍，男，１９５７年出生，１９８３年毕业于吉林大学法律系，法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。

１９８３年毕业后一直从事律师职业至今已３０年。１９８５年取得律师资格；１９８８年取得三级律师职称；１９８９年被浙江省授予“优秀中青年律师”称号；１９９１年起在著名经济学家马洪创办的中国（深圳）综合开发研究院担任研究员五年，从事经济、法律方面的研究、咨询；１９９６年发起创办广东仁人律师事务所。２０１０年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电Ａ（００００３７）、大连圣亚（６００５９３）的独立董事。李正先生未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１５５

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于独立董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期接到独立董事周成新先生的书面辞职报告，周成新先生因个人原因拟辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职之后将不在公司或下属子公司担任任何职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意周成新先生的辞职申请，公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。

鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会现提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李正先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员以及薪酬委员会委员的职责。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

附件：独立董事候选人简历

李正，中国国籍，男，１９５７年出生，１９８３年毕业于吉林大学法律系，法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。

１９８３年毕业后一直从事律师职业至今已３０年。１９８５年取得律师资格；１９８８年取得三级律师职称；１９８９年被浙江省授予“优秀中青年律师”称号；１９９１年起在著名经济学家马洪创办的中国（深圳）综合开发研究院担任研究员五年，从事经济、法律方面的研究、咨询；１９９６年发起创办广东仁人律师事务所。２０１０年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电Ａ（００００３７）、大连圣亚（６００５９３）的独立董事。李正先生未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１５６

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市宇商融资

租赁有限责任公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１４年１２月１５日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币３，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币３，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币３，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市宇商融资租赁有限责任公司（以下简称“宇商融资租赁”）

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号深圳国际文化大厦１９楼０５Ｂ

法定代表人：陈伟民

成立时间：２０１２年９月２４日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

宇商融资租赁目前注册资本为３，０００万美元，为本公司的全资子公司。

截止２０１４年９月３０日，宇商融资租赁的总资产为２９，４３２．０４万元，净资产为７，５０５．４０万元，总负债为２１，９２６．６４万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为７４．５０％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３２１．９０％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８3 编号：２０１４－１５７

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司南通怡亚通供应

链管理有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１４年１２月１５日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币３，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币３，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币３，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：南通怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“南通怡亚通供应链”）

注册地点：南通市崇川开发区紫琅路３２号１幢

法定代表人：唐荣

成立时间：２０１４年０１月２３日

经营范围：许可经营项目：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。 一般经营项目：供应链管理服务；酒具、工艺品、电器、日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。

南通怡亚通供应链目前注册资本为人民币３，０００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，南通怡亚通供应链的总资产为４，２３２．７６万元，净资产为３，００６．９１万元，总负债为 １，２２５．８５万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为２８．９６％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３２１．９０％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１５８

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司广西科桂贸易

有限责任公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１４年１２月１５日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币５，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币５，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币５，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：广西科桂贸易有限责任公司（以下简称“广西科桂贸易”）

注册地点：南宁市江南区国凯大道东１６号办公楼一楼

法定代表人：黄伟文

成立时间：２００３年１２月２３日

经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１６年０３月２１日）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（许可证有效期至２０１７年０５月２１日）；纸品（除国家专控产品）、日用百货、化妆品、日用杂品、五金交电（除助力自行车）、服装、鞋、办公用品（除竹木制品）、劳保用品、建筑材料（除危险化学品及木材外）、农副土特产品的销售；商品信息服务。

广西科桂贸易目前注册资本为人民币５，０００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，广西科桂贸易的总资产为５，９７６．３２万元，净资产为５，０２７．９７万元，总负债为９４８．３５万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为 １５．８７ ％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３２１．９０％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１５９

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司上海怡亚通

供应链有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１４年１２月１５日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请人民币７，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币７，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请人民币７，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

注册地点：上海市浦东新区金粤路２０２号１幢５楼Ａ座

法定代表人：周国辉

成立时间：２００６年４月２４日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币３５，０００万元，为本公司的全资子公司。

截止２０１４年９月３０日，上海怡亚通供应链的总资产为１２６，６４９．４３万元，净资产为５８，４６３．３０万元，总负债为６８，１８６．１３万元，一年内到期的非流动负债为７，０３０．５３万元，资产负债率为５３．８４％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６５９，６１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十三次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３２１．９０％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１４年１２月１５日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１４－１６０

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开２０１４年第十四次临时股东

大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１４年１２月１５日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开２０１４年第十四次临时股东大会的议案》，现就公司２０１４年第十四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１４年１２月３１日下午２：００。

网络投票时间为：２０１４年１２月３０日至１２月３１日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１２月３１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１２月３０日下午１５：００至１２月３１日下午１５：００。

２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６、会议期限：半天

７、股权登记日：２０１４年１２月２４日。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于公司独立董事周成新先生提出离职，提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

２、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

３、审议《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

４、审议《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

５、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

６、审议《关于公司增加经营范围，并修订＜公司章程＞的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１４年１２月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师；

５、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

２、登记时间：２０１４年１２月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２０１４年１２月３１日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令，买入

Ｂ、输入证券代码，３６２１８３

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

Ｃ、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

３、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１２月３０日１５：００至２０１４年１２月３１日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项：

１、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：０７５５－８８３９３１８１、０７５５－８８３９３１９８

传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

邮编：５１８０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１４年第十四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。