证券时报多媒体数字报

股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１４－４６

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于２０１４年１２月８日以书面方式发出，会议于２０１４年１２月１５日以通讯方式召开。应参会董事８名，实际参加表决董事８名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体与会董事审议并表决了如下议案：

一、《关于增补第五届董事会董事的议案》

会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股东—杭州如山创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会提名吴子富先生为公司第五届董事会董事候选人（附简历）。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与第五届董事会任期相同。

公司独立董事对《关于增补第五届董事会董事的议案》发表独立意见：经审阅董事候选人履历等材料认为，本次公司增补的董事候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次公司董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，同意提名吴子富先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司２０１４年第１次临时股东大会审议。

此项议案提请公司２０１４年第１次临时股东大会审议。

二、《关于召开公司２０１４年第１次临时股东大会的议案》

会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于召开２０１４年第１次临时股东大会的通知》刊登在２０１４年１２月１６日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十六日

附：董事候选人简历

吴子富，男，中国国籍，１９６６年１０月生，工商管理硕士，高级会计师。２００６年３月至２００８年２月任盾安控股集团有限公司副总裁，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，浙江盾安人工环境股份有限公司董事，安徽江南化工股份有限公司董事。其本人未持有本公司股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规禁止的条件。

股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１４－４７

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开公司二○一四年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第１次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

５、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年１２月３１日（星期三）下午１４：００

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１２月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１２月３０日１５：００至２０１４年１２月３１日１５：００期间的任意时间。

６、表决方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、出席对象：

（１）截至２０１４年１２月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议地点：本公司９楼会议室

二、会议审议事项

《关于增补第五届董事会董事的议案》。

此项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（具体内容详见２０１４年１２月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。

三、会议登记方法

１、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１４年１２月３０日上午９：００－１１：３０；下午１３：３０—１７：００时。

６、登记地点：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司１０楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７１５

２、投票简称：“中兴投票”

３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１２月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“中兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会只审议一项议案，１．００元代表议案１。申报价格与议案序号的对应关系如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票时间为２０１４年１２月３０日１５：００，结束时间为２０１４年１２月３１日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中兴商业２０１４年第１次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街８６号

联系电话：０２４－２３８３８８８８－３７１５

传  真：０２４－２３４０８８８９

联 系 人：胡女士 刘女士

２、会期半天，参会股东一切费用自理。

五、备查文件

１、《关于召开公司２０１４年第１次临时股东大会的决议》

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２０１４年第１次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

注意事项：１、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

２、本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人签名盖章 居民身份证号码

委托人股东帐号 委托人持有股数

受委托人签名 居民身份证号码

委托权限 委托日期