证券时报多媒体数字报

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-38

  江西赣能股份有限公司

  关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  （1）江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"、"赣能股份"）于2014年8月27日召开的公司第六届董事会第五次会议，审议通过了公司关于参与竞买土地使用权的议案，同意公司按40%比例以不超过6,000万元人民币，与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称"网新集团"）联合参与竞买南昌市国土资源局宗地编号DAFJ2014047地块的土地使用权，用于开发江西浙大网新科技园项目（以下简称"科技园项目"，"项目公司"）。具体情况详见公司于2014年8月28日披露的《公司关于参与竞买土地使用权的公告》。

  目前，该地块土地使用权以总价11,598.12万元成功拍得。公司已按40%比例先期缴纳土地款2,320万元。

  （2）为继续推进科技园项目的建设，公司拟与网新集团、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同组建项目公司，致力于科技园的开发运营服务和技术推广服务，带动现代服务业的发展，促进区域相关经济发展。

  2、公司本次投资参股组建科技园项目事宜已经公司2014年12月15日召开的公司2014年第三次临时董事会会议审议通过，无须提交股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方介绍

  1、网新集团创建于2001年，是一家以浙江大学产学研一体化平台为基础组建的高科技企业，主营业务包括软件外包、轨道交通、IT服务、节能减排、科技综合体建设等。旗下拥有浙大网新（上海证交所：600797），众合机电（深圳证交所：000925），网新兰德（香港联交所：8106）三家上市公司。

  2、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）主营业务为实业投资；服务；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。

  三、投资标的基本情况

  1、出资方式

  科技园项目公司由赣能股份与网新集团、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同投资成立。其中，赣能股份认缴出资额为人民币400万元，占注册资本的40%；网新集团认缴出资额为人民币510万元，占项目公司注册资本的51%；杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币90万元，占注册资本的9%。

  2、标的项目基本情况

  科技园项目公司经营范围为科技园开发运营服务和技术推广服务；投资、经营、租赁；为入驻园区企业提供相应服务；物业管理等（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  项目初步方案总建筑面积约9.6万平方米，其中地上建筑面积约7.7万平方米，地下建筑面积1.9万平方米。项目预计总投资约7亿元。

  四、协议主要内容

  1、投资金额

  项目公司注册资本金1,000万元，公司认缴出资额为人民币400万元，占注册资本的40%。项目用地所需土地款、税费、手续费等相关费用，由三方按照约定的股权比例各自按期缴付。

  2、支付方式

  合作三方各按股权比例以货币现金方式出资。

  五、投资目的、存在风险和对公司的影响

  1、投资目的

  经公司初步调研，该项目符合国家及高新开发区的政策要求和经济发展趋势，具有较好的经济效益和盈利能力，符合公司"以电为主、适度多元化"的发展战略，投资该项目有利于公司在短期内开拓出新的经济增长点。

  2、潜在风险

  （1）市场供求风险

  目前，该项目所处位置周边商业地产供应量较大，供求失衡有可能成为项目将面临的比较大风险。

  （2）资金成本风险

  在市场供需面临较大风险时，项目所需融资渠道也可能受限，在项目建设中，来自各方的资金压力以及建材成本市场波动等原因将会带来一定资金风险。

  3、对公司的影响

  经初步预测，该项目具有较强的盈利能力，有较强清偿能力，对公司财务状况，经营成果不会产生重大影响。

  特此公告

  江西赣能股份有限公司董事会

  2014年12月15日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-37

  江西赣能股份有限公司

  2014年第三次临时董事会会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司2014年第三次临时董事会会议通知于2014年12月10日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2014年12月15日以通讯方式召开。公司9名董事参与表决，与会人员经过认真审议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的议案。

  同意公司与浙江浙大网新集团有限公司、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同组建项目公司，致力于江西浙大网新科技园的开发运营服务和技术推广服务。项目公司注册资本金1,000万元，公司按40%比例，认缴出资额为人民币400万元。

  具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的公告》。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2014年12月15日