证券时报多媒体数字报

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2014-053

宁夏银星能源股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2014年12月15日在公司办公楼302会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事王路军先生因出差未能参会，委托董事温卫东先生代为表决）。会议由副董事长吴解萍女士主持。公司监事、高管列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、关于调整公司董事会成员的议案；

因公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司内部工作调整，王顺祥先生不再担任公司董事、董事长，董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员。本次董事会成员调整自新任董事填补其缺额后生效。在此期间，王顺祥先生仍将继续履职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

王顺祥先生为公司的战略布局、发展壮大做出了重大贡献，董事会对王顺祥先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望王顺祥先生继续关注和支持公司的发展。

二、关于提名许峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议提名，董事会同意提名许峰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项议案均需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

               二O一四年十二月十五日

附件：董事候选人许峰先生简历

许峰，男，1972年5月生，工程硕士学位，高级工程师。历任宁夏大坝发电厂汽机分场检修工、技术员、副主任，马莲台电厂工程技术部主任、副总工程师兼工程技术部主任、机械维护部主任，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、工会主席。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，许峰先生与上市公司存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2014-054

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届三次董事会决议，公司定于2014年12月31日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开宁夏银星能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性

经公司六届三次董事会审议通过，同意召开公司2014年第二次临时股东大会（该董事会决议公告已于2014年4月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2014年12月25日（星期四）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股权登记日和会议召开日之间的间隔应当至少2个交易日且不多于7个交易日。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于拟建设99MW中宁长山头风电项目的议案；

2、关于拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；

3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；

4、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案；

5、关于拟调整为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保相关事项的议案；

6、关于公司拟向金融机构申请项目授信额度的议案；

7、关于调整公司董事会成员的议案；

8、关于提名许峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

上述提案中，第2项、第5项涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司需回避表决。

（二）披露情况

上述提案已于2014年4月30日、6月28日、8月29日、10月31日、12月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记；

（二）登记时间：2014年12月30日；

（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

四、采用交易系统投票的程序

（一）本次股东大会的投票代码为：360862，投票简称为：银星投票；

（二）投票时间

2014年12月31日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

（三）在投票当日，“银星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（四）通过交易系统进行网络投票的操作程序

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

3、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

五、采用互联网投票系统的投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 杨建峰 安若梦

电话：0951-2051879，2051906

传真：0951-2051906

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

邮编：750021

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字）：       受托人（签字）：

（或法定代表人

签字盖章）

委托人身份证号：       受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

  二O一四年十二月十五日