证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为进行多渠道融资，满足经营需要，2014年12月12日，亿城投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称"嘉丰矿业"）与立根融资租赁有限公司（以下简称"立根租赁"）签订了《售后回租合同》，嘉丰矿业以融资为目的和立根租赁开展售后回租合作，融资金额为5,000万元，期限为3年。本次售后回租融资由本公司提供连带责任保证。

  本公司现存对外担保余额为188,470万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为193,470万元，占公司2013年底经审计净资产的45.63%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。

  公司2014年3月18日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》，同意2014年度（自2013年度股东大会作出决议之日起，至2015年召开2014年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过30亿元，其中为嘉丰矿业提供担保的额度为5,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司2014年2月25日披露的《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》、《补充公告》和2014年3月19日披露的《2013年度股东大会决议公告》，以上公告均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本事项。本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：淄博嘉丰矿业有限公司

  成立日期：2008年11月10日

  住所：淄博市淄川区商家镇地铺村

  法定代表人：张万顺

  注册资本：3,100万元

  主营业务：耐火粘土地下开采(采矿许可证有效期至2015年12月22日；安全生产许可证有效期至2015年11月08日；试生产3个月内向淄博市环境保护局申请竣工环境保护验收,验收合格后方可正式生产)*(有效期限以许可证为准)。货物、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股东情况：亿城集团股份有限公司持股67%

  主要财务指标：截至2014年9月30日，该公司总资产14,172.31万元，净资产2,931.55万元；2014年1-9月度实现营业收入1,534.50万元，净利润152.46万元。

  三、董事会意见

  嘉丰矿业的其他股东青岛富和投资有限公司没有按比例提供相应担保，本次担保义务不对等，也没有相应的反担保措施，但鉴于嘉丰矿业为公司的控股子公司，本次售后回租融资旨在满足嘉丰矿业的正常经营需求，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、计入本次新增担保金额5,000万元后，上述股东大会授权的30亿元额度已使用10.5亿元，剩余额度为19.5亿元，其中为嘉丰矿业提供担保的额度已使用5,000万元，剩余额度为0元。

  2、本公司现存对外担保余额为188,470万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为193,470万元，占公司2013年底经审计净资产的45.63%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。

  3、本公司不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  亿城投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月十六日