证券时报多媒体数字报

  证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－059

  索芙特股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2014年12月14日至15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2014年12月15日下午2时30分在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开；网络投票的时间为2014年12月14日至15日。会议由公司董事会召集，由于公司董事长、副董事长因公出差，无法主持本次临时股东大会，为此，根据有关规定，公司全体董事推举李博董事主持本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

  2、参与本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共111人，代表股份87,982,746股，占股权登记日公司有表决权股份总数287,989,200股的30.55％。其中：通过网络投票出席会议的股东人数共计108人，代表股份12,333,942股，占股权登记日公司有表决权股份总数287,989,200股的4.28%，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计3人，代表股份75,648,804 股，占股权登记日公司有表决权股份总数287,989,200股的26.27%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）议案的表决结果：

  1、同意87,473,606股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.42 % ），反对509,140股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.58%），弃权0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%），审议通过了《关于出售广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权的议案》。

  中小股东总表决情况：

  同意11,829,338股，占出席会议中小股东所持股份的95.87％；反对509,140股，占出席会议中小股东所持股份的4.12％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  2、同意87,473,606股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.42 % ），反对509,140股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.58%），弃权0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%），审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。

  中小股东总表决情况：

  同意11,829,338股，占出席会议中小股东所持股份的95.87％；反对509,140股，占出席会议中小股东所持股份的4.12％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、同意87,473,606股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.42 % ），反对509,140股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.58%），弃权0股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%），审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

  中小股东总表决情况：

  同意11,829,338股，占出席会议中小股东所持股份的95.87％；反对509,140股，占出席会议中小股东所持股份的4.12％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(南宁)事务所梁定君、龚湘游律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议：

  2、法律意见书及其签章页。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十六日

  证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－060

  索芙特股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索芙特股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索芙特，证券代码：000662）于2014年10月28日开市起停牌，并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-048 号），2014年11月4日、11日、18日、25日和2014年12月2日、9日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-049号、2014-050号、2014-051号、2014-052号、2014-056号、2014-057号）。

  停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月16日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。

  公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  2014年12月16日