证券时报多媒体数字报

证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-086

西南药业股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2014年12月31日下午14：30

●股权登记日：2014年12月23日

●本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1、本次会议是公司2014年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2014年12月31日下午14：30

网络投票时间为：2014年12月30日15:00至2014年12月31日15：00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

二、会议审议事项

1、关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

2、关于设立全资子公司的议案。

上述议案已于公司第七届董事会第二十七次、第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。

三、出席会议的人员

1、截止2014年12月23日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可出席股东大会；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可按上述要求用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2014年12月29日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月30日15：00至2014年12月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司证券办 邮编：400038

电话：023-89855125 传真：023-89855126

联系人：马成娟

2、会期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

西南药业股份有限公司

2014年12月16日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：__________ 委托人持有股数：____ ___ ____ _

委托人身份证号码：___ 受托人身份证号码：___ _________

委托人签字： 受托人签名：_________ __

委托人股东帐号：_______ 委托日期：___ ___ _____

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-083

西南药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2014年12月8日发出，会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案；

因经营发展需要，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司提供银行承兑汇票敞口授信8000万元担保。本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。具体内容详见《西南药业股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014085）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014086）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

2014年12月16日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-085

西南药业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：成都西部医药经营有限公司

2、本次担保数量：本次担保额合计为人民币8,000万元

3、本次担保无反担保。

4、截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十八次会议审议通过以下事项：

公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行成都人民中路支行的敞口授信提供8000万元担保额度。该事项需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

成都西部医药经营有限公司

注册资本：5,207.06万元

法定代表人：艾伟

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

截至2014年6月30日，该公司资产总额717591118.79元，负债总额626107563.88元，净资产91483554.91元。

关联关系：同受重庆太极实业（集团）股份有限公司控制。

三、担保的主要内容

公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行成都人民中路支行的敞口授信提供8000万元担保额度，期限一年。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。

独立董事意见：此次对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对外担保累计总额为49158万元，占最近一期经审计净资产的114.6%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、成都西部医药经营有限公司的营业执照复印件、基本情况和最近一期的财务报表；

2、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

3、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2014年12月16日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-084

西南药业股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议通知于2014年12月8日发出，会议于2014年12月15日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案：

因经营发展需要，公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司提供银行承兑汇票敞口授信8000万元担保。本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司监事会

2014年12月16日