证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

现场会议召开时间：2014年12月15日下午2:00。

网络投票时间：2014年12月15日上午9:30 至2014年12月15日下午3:00。

现场会议召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼。

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）出席情况：

1、出席会议的总体情况

2、现场出席会议情况

3、网络投票情况

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席6人，董事彭辰先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、余汉生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

注：由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项，关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1．公司 2014年第二次临时股东大会会议决议；

2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年12月16日