证券时报多媒体数字报

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-032

  上海医药集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议是否有否决提案的情况：否

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、会议召开和出席情况

  ㈠ 会议召开时间和地点

  1、现场会议召开时间为：2014年12月16日（星期二）下午14:30时

  通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为：

  2014年12月16日（星期二） 9:30～11:30，13:00～15:00

  2、会议召开地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  ㈡ 会议出席情况

  本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司楼定波董事长主持。公司在任董事9人，出席8人，李振福独立董事因公出差未能参加本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等有关法律法规的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行了表决。表决情况如下：

  本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。

  三、律师见证情况

  本公司2014年第一次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所律师岳永平、吴智智见证，并出具了法律意见书，认为2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司董事会

  二零一四年十二月十七日

  证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-080

  大连科冕木业股份有限公司

  关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  大连科冕木业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-067），经公司申请，公司股票自2014年10月31日开市时起停牌。公司于 2014 年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组并申请继续停牌。2014年11月25日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年11月27日、2014年12月5日、2014年12月12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2014-073、公告编号2014-074、公告编号2013-079），公司股票继续停牌。

  截至本公告日，公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司预计于2015年1月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

  公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

  公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌，公司股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  2014年12月16日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-072

  易食集团股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。

  停牌期间，公司与相关各方及中介机构全力推进重大资产重组的各项工作，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程。目前，本次重大资产重组方案涉及的相关内容仍需进一步论证和完善，为保护广大投资者权益，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。 。

  公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  2014年12月17日

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  基金经理变更公告

  1 公告基本信息

  2 离任基金经理的相关信息

  3其他需要说明的事项

  公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续，并报中国证监会广东监管局备案。

  金鹰基金管理有限公司

  2014年12月17日