证券时报多媒体数字报

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-049

  天津汽车模具股份有限公司第三届

  监事会第五次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次临时会议于2014年12月15日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2014年12月11日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避了表决，非关联监事一致同意。

  （1）审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项

  经监事会审议，同意公司增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过5,100万元，现根据业务需要增加600万元，增加后预计发生额为不超过5,700万元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （2）审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项

  经监事会审议，同意公司增加与关联方天津市多杰工贸有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过1,200万元，现根据业务需要增加200万元，增加后预计发生额为不超过1,400万元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （3）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项

  经董事会审议，同意公司增加与关联方株洲汇隆实业发展有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购冲压件件的金额为不超过2,200万元，现根据业务需要增加800万元，增加后预计发生额为不超过3,000万元。

  本议案为关联交易事项，关联监事高宪臣回避了该项议案的表决。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  监 事 会

  2014年12月16日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-048

  天津汽车模具股份有限公司第三届

  董事会第七次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次临时会议于2014年12月15日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年12月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

  （1）审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项

  经董事会审议，同意公司增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过5,100万元，现根据业务需要增加600万元，增加后预计发生额为不超过5,700万元。

  本议案为关联交易事项，关联董事任伟回避了该项议案的表决。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  （2）审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项

  经董事会审议，同意公司增加与关联方天津市多杰工贸有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过1,200万元，现根据业务需要增加200万元，增加后预计发生额为不超过1,400万元。

  本议案为关联交易事项，关联董事胡津生回避了该项议案的表决。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  （3）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项

  经董事会审议，同意公司增加与关联方株洲汇隆实业发展有限公司2014年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2014年度采购冲压件件的金额为不超过2,200万元，现根据业务需要增加800万元，增加后预计发生额为不超过3,000万元。

  本议案为关联交易事项，关联董事常世平、尹宝茹回避了该项议案的表决。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  与会董事一致认为公司本次增加的关联交易事项是基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月16日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-047

  天津汽车模具股份有限公司关于

  增加2014年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营的实际需要，拟增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司、天津市多杰工贸有限公司、株洲汇隆实业发展有限公司2014年度日常关联交易预计金额。

  公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司之间年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过5,100万元，现根据业务需要增加600万元，增加后预计发生额为不超过5,700万元。截至2014年11月30日，公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司之间实际发生的采购铸件金额为5,042.35万元。

  公司与天津市多杰工贸有限公司之间年初预计发生的2014年度采购铸件的金额为不超过1,200万元，现根据业务需要增加200万元，增加后预计发生额为不超过1,400万元。截至2014年11月30日，公司与天津市多杰工贸有限公司之间实际发生的采购铸件金额为1,072.56万元。

  公司与株洲汇隆实业发展有限公司之间年初预计发生的2014年度采购冲压件的金额为不超过2,200万元，现根据业务需要增加800万元，增加后预计发生额为不超过3,000万元。截至2014年11月30日，公司与株洲汇隆实业发展有限公司之间实际发生的采购冲压件金额为1,958.07万元。

  公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项，已经第三届董事会第二次会议和2013年年度股东大会审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-016）。

  本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第七临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事任伟、胡津生、常世平、尹宝茹分别回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意；本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届监事会第五临时会议审议通过，关联监事高宪臣回避了相关议案的表决，非关联监事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司

  法定代表人：牛连卿

  注册资本：2,000万元

  注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧

  主营业务：模具、实型铸造设计及技术开发，铸件制造、技术开发、销售

  与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其30%股权），公司董事任伟为该公司董事。

  （二）天津市多杰工贸有限公司

  法定代表人：刘杰

  注册资本： 50万元

  注册地址：天津市北辰区铁东路

  主营业务：金属材料技术研究、开发；汽车配件、模具及配件制造、加工

  与上市公司的关联关系：该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长。

  （三）株洲汇隆实业发展有限公司

  法定代表人：李忠于

  注册资本：30,000万元

  注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

  主营业务：机械装备制造；汽车零部件制造；其他机械部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租

  与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务。

  上述关联公司经营良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、定价的政策、依据和结算方式

  公司与上述关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

  四、关联交易对公司的影响

  上述关联交易基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事在公司第三届董事会第七次临时会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为："公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第七次临时会议进行审议。"

  2、独立董事对第三届董事会第七临时会议《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见："本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事分别回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。"

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；

  2、公司第三届监事会第五次临时会议决议；

  3、公司独立董事关于增加2014年度关联交易预计事项的独立意见；

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月16日