证券时报多媒体数字报

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2014-046

  桂林旅游股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）14:30

  网络投票时间为：2014年12月15日15:00－2014年12月16日15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月15日15:00 至2014年12月16日15:00。

  2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘涛先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数47人，代表股份138,265,069股，占公司有表决权股份总数38.40%。其中：通过网络投票出席会议的股东43人，代表股份13,143,785股，占公司有表决权股份总数3.65 %。

  2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、訚林、阳伟中。

  出席会议的独立董事：廖志佐、莫凌侠、玉维卡、闻心达。

  出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

  出席会议的高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

  公司董事会聘请的北京大成（南宁）律师事务所盛芳律师、廖平军律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、会议审议通过了《福隆园项目之整体承继协议》。

  表决结果：同意《福隆园项目之整体承继协议》共138,265,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（南宁）律师事务所

  2、律师姓名：盛芳、廖平军

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京大成（南宁）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书[大成（桂）法意字（2014）第FG038-2号]及其盖章页。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2014年12月16日

  证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-066

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过8亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、本次购买理财产品的情况

  公司于2014年12月15日向广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"广发银行"）购买"广盈安盛"人民币理财计划产品。具体情况如下：

  1、产品名称：广发银行"广盈安盛"人民币理财计划

  2、认购理财产品金额：人民币2亿元

  3、产品类型：保本浮动收益型

  4、预期年化收益率：5.10%

  5、理财投资期：2014年12月15日至2015年4月3日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

  6、本金及理财收益支付：本产品到期后二个工作日内支付理财本金及理财收益。

  7、投资范围：货币市场工具、标准债券、债权类资产。

  8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  9、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。

  10、公司本次出资2亿元购买广发银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.68%。

  二、本次购买理财产品的主要风险

  1、本理财产品最不利的投资情形及投资结果（可能但并不一定会发生）：理财产品可能面临零收益的风险。

  2、本理财产品面临的主要风险：

  （1）信用风险：由于本产品资产组合包括货币市场工具、标准债券、债权类资产等，公司可能面临发行人不能兑付的风险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致公司收益为零的情况。

  （2）赎回风险：广发银行保证在到期日及收益支付日向公司支付全额本金及理财收益（如有），如果公司在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划，则本金保证条款对该公司不再适用。此种情况下，公司除了可能丧失本理财计划书约定的理财收益（如有）外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下，本金和收益均可能为零。

  （3）延期风险：如因该理财计划项下各种不确定因素（如资产变现等原因）造成理财计划到期不能按时支付公司资金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付公司的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由公司自行承担。

  （4）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

  （5）利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

  四、本次公告前购买理财产品情况

  截至本次公告前，公司已购买银行理财产品金额11亿元，占公司最近一期经审计的净资产的36.74%；已到期银行理财产品金额5亿元，占公司最近一期经审计的净资产的16.70%。

  五、备查文件

  1、公司与广发银行签订的《"广盈安盛"人民币理财计划对公产品合同》

  2、第二届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2014年12月16日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-053

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于控股股东部分股票解除质押及

  质押的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2014年12月16日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于2013年12月16日质押华泰证券股份有限公司的股份2,522万股（注：初始交易标的股份数量为1,940万股，占公司总股本的7.92%）已于2014年12月16日办理了股票质押式回购业务，解除质押。

  另仲汉根先生因个人融资与银泰证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股2,630万股（占公司总股本的 8.26%）质押给银泰证券有限责任公司，办理股票质押式回购业务。本次业务已由银泰证券有限责任公司于 2014年 12 月 12 日办理了申报手续。本次交易的初始交易日为 2014年 12月 12 日，交易到期日为 2015年 12 月 12日。

  截至目前，仲汉根先生持有本公司股份168,297,485股，占公司总股本的 52.83%。本次质押后其处于质押状态的股份数合计为 5,490万股，占公司总股本的 17.23%。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董 事 会

  2014 年 12 月 16日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-068

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于控股子公司收到政府补贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都森卓管业有限公司（以下简称"成都森卓"）于2014年6月收到成都市就业服务管理局下发的《关于印发<第一批16家通过认定的就业援助基地用人单位名单>的通知》（成就发[2014]47号），决定对成都森卓进行就业援助补贴，用于扶持和鼓励企业发展。

  截至2014年12月16日，成都森卓共收到成都市就业服务管理局的就业援助补贴三次，累计补贴金额252.86万元。收到补贴款的具体情况如下：2014年7月28日收到71.56万元，2014年11月12日收到95.58万元，2014年12月12日收到85.72万元。上述资金已划拨至成都森卓的资金账户。公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。经公司财务部门测算，上述资金的取得将不会引起公司《2014年第三季度报告》中披露的对2014年度全年经营业绩预计的调整。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日

  证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-110

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"或"世联行"）第三届董事会第二十四次会议通知于2014年12月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年12月15日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  审议通过《前次募集资金使用情况报告》

  《前次募集资金使用情况报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月十七日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2014-120

  中捷资源投资股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2014年12月17日