证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年年度股东大会审议通过的《关于＜广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，以及第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会已经完成预留限制性股票授予工作，相关事项说明如下：

一、 预留限制性股票授予的具体情况

１、授予日：２０１４年１１月２８日

２、授予对象及数量：公司第五届董事会第十一次会议确定《广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的预留限制性股票授予数量为 ７８．００万股，授予预留限制性股票的激励对象为２７人。

３、授予价格：１０．４７元／股。

４、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的Ａ股人民币普通股股票。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

（１）有效期

本计划有效期为自限制性股票首次授予日起４８个月。

（２）锁定期

预留限制性股票的锁定期为自预留限制性股票授予日起的１２个月（即，预留限制性股票的锁定期为预留部分授予日当日至授予日当日起１２个月内最后一日）。

在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。激励对象获授的限制性股票在锁定期不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同；激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

（３）解锁期

预留限制性股票分两批解锁，在解锁期内满足本计划的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排如下表所示：

６、预留限制性股票激励对象及实际认购数量情况：

说明：１、当前股本总额为３６，８７１．８０万股；２、公司预留限制性股票激励对象及授予数量与公司２０１４年１１月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东众生药业股份有限公司预留限制性股票激励对象名单》完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１４年１２月５日出具了众会验字（２０１４）第５７１４号《验资报告》，对公司截至２０１４年１２月３日止新增注册资本的实收资本情况进行了审验，认为：

公司原注册资本为人民币３６８，７１８，０００．００元，股本为人民币３６８，７１８，０００．００元。根据公司２０１３年年度股东大会审议通过的《关于＜广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、第五届董事会第十二次会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币７８０，０００．００元，由李亮等２７名公司关键管理人员、公司核心技术（业务）人员（以下简称李亮等２７名激励对象）于２０１４年１２月３日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币３６９，４９８，０００．００元。经审验，截至２０１４年１２月３日止，公司已收到李亮等２７名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币柒拾捌万元。各股东以货币出资８，１６６，６００．００元，其中：７８０，０００．００元计入股本，７，３８６，６００．００元计入资本公积。

公司本次增资前的注册资本人民币３６８，７１８，０００．００元，股本人民币３６８，７１８，０００．００元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１４年５月２７日出具了众会验字（２０１４）第４２３９号验资报告。截至２０１４年１２月３日止，变更后的累计注册资本人民币３６９，４９８，０００．００元，股本３６９，４９８，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本计划预留限制性股票授予日为２０１４年１１月２８日，授予股份的上市日期为２０１４年１２月１９日。

四、股本结构变动情况

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本３６９，４９８，０００股摊薄计算，公司２０１３年度的每股收益为０．５１元／股。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的３６，８７１．８０万股增加至３６，９４９．８０万股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东、实际控制人张绍日先生在本次授予完成前持有公司股份１１，７８５．５０万股，占本次授予完成前公司股份总额比例为３１．９６％，本次授予完成后，占公司股份总额比例为３１．９０％。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日