证券时报多媒体数字报

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-061号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十六次会议于2014年12月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月10日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》

  同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元（含2亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月十六日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-060号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式回购

  交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年12月16日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴汇聚"）的通知，新疆兴汇聚将其所持本公司股权318万股（占本公司股份总数的0.92%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年12月15日，回购交易日为2015年12月15日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。

  截止本公告日，新疆兴汇聚已累计质押股数6505万股，占本公司股份总数的18.72%。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十二月十六日