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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2014年12月15日在公司二楼会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年12月10日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］729号）的核准，公司于2014年12月实施了非公开发行股票，本次发行新股43,549,608股，股本由172,712,065股增至216,261,673股；注册资本由172,712,065元增至216,261,673元。

根据公司2014年4月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］729号）的核准，公司于2014年12月实施了非公开发行股票，本次发行新股43,549,608股，股本由172,712,065股增至216,261,673股；注册资本由172,712,065元增至216,261,673元。

公司因本次非公开发行股票修改公司章程相应条款如下：

根据公司2014年4月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2014年12月17日