证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2014年12月16日在公司会议室召开，会议由执行董事长刘江涛主持。会议通知于2014年12月6日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因工作变动原因，刘淼先生申请辞去公司财务总监职务，自辞职申请送达时生效，辞职后将不再公司担任其他任何职务，公司董事会对刘淼先生任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。会议同意聘任薛强先生为公司财务总监。

  公司独立董事对公司高级管理人员变动发表如下意见：薛强先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘任薛强先生为公司财务总监。

  特此公告

  附件：个人简历

  易食集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十六日

  附件：个人简历

  薛强先生，1978年出生，江西财经大学注册会计师专门化专业本科毕业，曾任海航置业集团有限公司计划财务部总经理；北京海航置业有限公司财务总监；海航易生控股有限公司计划财务部总经理；海航易生控股有限公司总裁助理。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。