证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-229

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于召开2014年第八次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-225），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对正文中"四、参与网络投票的投票程序"项下"2、采用互联网投票的身份认证和投票程序"的"（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间内容"进行如下更正：

  原公告披露："（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日9:00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。"

  现更正为："（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。"

  除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-225）登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-227

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于副总裁、董事会秘书辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年12月12日收到公司副总裁、董事会秘书李漪女士提交的书面辞呈，李漪女士因个人身体原因，提请辞去副总裁及董事会秘书职务。李漪女士辞去公司副总裁和董事会秘书职务后仍担任公司第三届董事会董事一职。公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于指定王冠英先生代行董事会秘书的议案》，同意李漪女士辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁王冠英（简历附后）代行董事会秘书职责，代行期自本决议生效之日起，最长不超过三个月。

  李漪女士的辞职，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。公司董事会对于李漪女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日

  附：王冠英先生简历：

  王冠英先生，1966年10 月出生，硕士学历，中国国籍，新加坡永久居留权。2002-2010 年，任月星集团董事长助理、副总裁；2011年7 月-2014年4 月任中富展望集团副总裁。2014年11月至今任中科云网科技集团股份有限公司副总裁。

  王冠英先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-228

  中科云网科技集团股份有限公司

  第三届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会议，于2014年12月16日上午10时以通讯的方式召开。会议通知已于2014年12月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议由董事长孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：

  一、审议通过《关于指定王冠英先生代行董事会秘书的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  公司董事会于2014年12月12日收到公司副总裁、董事会秘书李漪女士提交的书面辞呈，李漪女士因个人身体原因，提请辞去副总裁及董事会秘书职务。李漪女士辞去公司副总裁和董事会秘书职务后仍担任公司第三届董事会董事一职。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会拟指定副总裁王冠英（简历附后）代行董事会秘书职责，王冠英先生目前尚未通过董秘资格考试，其代行期自本决议生效之日起，最长不超过三个月。

  上述议案涉及的副总经理、董事会秘书辞职事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公司《关于副总裁、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2014-227）。

  现将王冠英先生的联系方式公告如下：

  电话：010-88137599

  传真：010-88137599

  邮箱：wangguanying@cltg.com.cn

  通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5楼副总裁办公室

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日

  附：王冠英先生简历：

  王冠英先生，1966年10 月出生，硕士学历，中国国籍，新加坡永久居留权。2002-2010 年，任月星集团董事长助理、副总裁；2011年7 月-2014年4 月任中富展望集团副总裁。 2014年11月至今任中科云网科技集团股份有限公司副总裁。

  王冠英先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。