证券时报多媒体数字报

  证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-064

  云南盐化股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2014年12月16日（星期二）下午14:30至15:30。

  网络投票时间为：2014年12月15日-2014年12月16日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日下午3：00至12月16日下午3：00。

  2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长吕庆胜先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为87,028,220股，占公司有表决权股份总数的46.8269%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为86,970,587股，占公司有表决权股份总数的46.7958%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东5人，代表股份57,633股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。

  4、参加投票的中小股东情况

  参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为11,598,856股，占公司有表决权股份总数的6.2409%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表股份11,541,223股，占公司有表决权股份总数的6.2099%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份57,633股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

  1、审议通过了《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》。

  表决结果：同意股份87,005,920股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对股份22,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0256%；弃权股份0股。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,576,556股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对股份22,300股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1923%；弃权股份0股。

  2、审议通过了《关于选举杨勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

  杨勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意股份87,005,920股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对股份22,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0256%；弃权股份0股。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,576,556股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对股份22,300股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1923%；弃权股份0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、杨晶律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  法律意见书全文见2014年12月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十七日

  证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-065

  云南盐化股份有限公司董事会

  2014年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南盐化股份有限公司董事会2014年第六次临时会议于2014年12月11日以书面及邮件形式通知全体董事，于2014年12月16日下午16：00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。公司独立董事李君发先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长吕庆胜先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

  1、同意补选杨勇先生为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：吕庆胜先生、陶其辉先生、马策先生、王彤先生、李君发先生、杨勇先生、陈铁水先生，其中吕庆胜先生担任主任委员。

  2、同意补选杨勇先生为薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会委员组成为：李君发先生、杨勇先生、陶其辉先生，其中李君发先生担任主任委员。

  3、同意补选杨勇先生为提名委员会委员。补选后的提名委员会委员组成为：陈铁水先生、吕庆胜先生、杨勇先生，其中陈铁水先生担任主任委员。

  4、同意补选杨勇先生为审计委员会委员。补选后的审计委员会委员组成为：杨勇先生、陈铁水先生、黄毓青先生，其中杨勇先生担任主任委员。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向镇雄县捐赠扶贫资金的议案》。

  为响应云南省委、省国资委关于"四群"教育工作的号召，根据《公司对外捐赠管理办法》的相关规定，同意公司向镇雄县捐赠扶贫资金120万元。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十七日