证券时报多媒体数字报

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-56

  陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组进展及股票延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于2014年6月19日起连续停牌30日，由于本次重大资产重组方案较复杂，后经公司申请，公司股票自2014年7月21日、8月20日、9月19日、10月20日、11月19日起继续连续停牌30日，公司在停牌期间，承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

  公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称"北京融昌航"）原拟定的重大资产重组方案为：通过非公开发行股份的方式向西安泰富西玛电机有限公司（以下简称"西安泰富"）、威海泰富西玛电机有限公司（以下简称"威海泰富"）全体股东发行股份购买西安泰富、威海泰富100%股权；同时，公司向特定对象配套募集资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%；另外拟将现有资产和业务以适当的方式置出上市公司并涉及国有股份的转让。

  2014年12月15日，公司收到北京融昌航发来的有关函件获悉：由于原方案中涉及红筹架构的拆除过程中，北京融昌航与标的资产的债权银行就解除股权质押事宜未能达成一致，暂无法按期完成红筹架构拆除工作，导致原方案实施受阻。为保护公司全体股东利益，北京融昌航经慎重选择，于12月14日与北京恒信正隆经贸有限责任公司（以下简称"恒信正隆"，李厚霖先生持有90.21%股权，为其实际控制人）签署了《合作框架协议》，拟将原重组方案变更为：

  1、将现有资产和业务以适当的方式置出上市公司。

  2、公司向恒信玺利实业股份有限公司（以下简称"恒信玺利"， 目前恒信正隆持有59.53%股权，为其控股股东）全体股东发行股份购买其合计持有的恒信玺利100%股权。同时，公司向特定对象募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%。

  另外，与新重组方案并行，原方案中涉及的国有股转让事宜仍同步进行。

  截至本公告发布日，与新重组方案相关的中介机构已进场工作，重组预案编制工作正在有序推进，与本次重组有关的协议文本已准备完毕，待交易各方流转签署。鉴于重组预案的编制及有关协议的签署仍需一定时间，公司无法按期复牌，公司将于2014年12月19日召开投资者说明会（详见与本公告同日发布的2014-57号公告）与投资者交流相关情况。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，我公司股票自本次停牌到期日起继续停牌，最晚于2014年12月29日公布重组预案并复牌。我公司承诺：将在公司股票延期复牌期间会同交易对手方、各中介机构尽快完成重组预案的各项工作，并经公司董事会审议后及时公布，公司股票也将及时复牌交易。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

  停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2014年12月17日

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-57

  陕西宝光真空电器股份有限公司关于重大资产重组事项

  召开投资者说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年12月19日（星期五）上午10:00-11:30

  ●会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

  鉴于本公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司进行涉及本公司的重大资产重组，因此，本公司于2014年6月12日发布了《重大事项停牌的公告》，本公司股票于2014年6月12日起停牌。2014年6月19日起因重大资产重组停牌。目前，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本公司股票尚处继续停牌的现状，重组方案也进行了部分变更，现就投资者关心的本次重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、会议召开时间：2014年12月19日（星期五）上午10:00-11:30

  2、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动" 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、会议召开方式：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

  三、参加人员

  宝光股份董事长（兼任董事会秘书）、证券事务代表、交易对方的代表，独立财务顾问的代表。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所"上证e互动"平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：李文青

  2、电话：0917-3561512

  3、传真：0917-3561512

  4、邮箱：liwenqing@baogaung.com.cn

  六、其他事项

  本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2014年12月17日