证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

１、召集人：公司董事会

２、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

３、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司会议室

４、现场会议召开时间：２０１４年１２月１６日（星期二）下午１４：３０

５、现场会议主持人：副董事长张志新先生

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长金毅先生无法参加并主持本次会议，本次会议由副董事长张志新先生主持。

６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月１６日，上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年１２月１５日下午１５：００至２０１４年１２月１６日下午１５：００。

７、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 ４０人，代表股份６３８，１３３，５７３股，占公司有表决权股份总数的６４．９２％，其中：Ａ股股东６３７，８６５，６７４股， 占公司有表决权股份总数的６４．８９％；Ｂ股股东２６７，８９９股， 占公司有表决权股份总数的０．０３％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 １０人，代表股份５６６，６９３，５３７股，占公司有表决权股份总数的５７．６５％，全部为Ａ股股东。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

３、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共３０人，代表股份７１，４４０，０３６股，占公司有表决权股份总数的７．２７％，其中：Ａ股股东７１，１７２，１３７股， 占公司有表决权股份总数的７．２４％；Ｂ股股东２６７，８９９股， 占公司有表决权股份总数的０．０３％。

４、中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小股东共３７人，代表股份１３２，９９６，００２股，占公司有表决权股份总数的１３．５３％，其中：现场投票的中小股东７人，代表股份６１，５５５，９６６股， 占公司有表决权股份总数的６．２６％；网络投票的中小股东３０人，代表股份７１，４４０，０３６股，占公司有表决权股份总数的７．２７％。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

关联股东中国第一汽车集团公司持有的公司３１５，７１０，９８１股Ａ股回避表决。

表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

１． 富奥汽车零部件股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会会议决议；

２． 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年12月16日