证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：１．本次有限售条件的流通股上市数量为９０，３９８，８９５股，占公司总股本比例为１３．３７９３％。 ２．本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１４年１２月２２日（星期一）。

一、公司吸收合并颖泰嘉和发行股票概况

经华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１月５日和２０１０年１月２２日召开的第三届第二十一次董事会、２０１０年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１５７４号文《关于核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》核准，公司以新增３５，４９３，０００股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司（以下简称“颖泰嘉和”），新增股份于２０１１年１２月２１日在深圳证券交易所上市。

２０１１年１２月２１日，公司吸收合并发行股份实施完毕，公司总股本由１３２，０００，０００股增加至１６７，４９３，０００股。２０１２年５月３日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为３３４，９８６，０００股。２０１２年１１月９日，经公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增至５０２，４７９，０００股。２０１２年公司两次资本公积转增后，公司吸收合并颖泰嘉和向１８名自然人发行股份的总数由３５，４９３，０００股增至１０６，４７９，０００股。

本次吸收合并颖泰嘉和新增发行股票的股份性质为有限售条件流通股，在限售期内予以锁定：其中第一部分的限售股份８，０４０，０３３股股份已于２０１２年１２月２１日解除锁定并上市流通（详见公司于２０１２年１２月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《重庆华邦制药股份有限公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份上市流通的提示性公告》）；第二部分的限售股份８，０４０，０７２股股份已于２０１３年１２月２３日解除锁定并上市流通（详见公司于２０１３年１２月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《华邦颖泰股份有限公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份上市流通的提示性公告》），剩余的限售股份将于２０１４年１２月２２日解除锁定并上市流通（高管锁定股除外）。吸收合并新增发行股份的限售情况如下：

注：公司吸收合并颖泰嘉和发行限售股份情况详见公司于２０１１年１２月２０日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司实施情况报告暨股份上市公告书》第三节。２０１２年公司两次资本公积转增后，发行对象因吸收合并颖泰嘉和获取的证券数量均对应增加，公司向１８名自然人发行股份的总数由３５，４９３，０００股增至１０６，４７９，０００股。

二、本次吸收合并发行限售股份持有人承诺履行情况

截止本公告披露日，李生学、王榕、于洁、母灿先、杨舰、李学锋、顾建波、张永忠、潘建明、王敏、林吉柏、崔湛欣、刘尚钟、王满、吴奎华、乔振、詹福康、王文军１８名股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日期：２０１４年１２月２２日。

２．本次解除限售股份的数量为９０，３９８，８９５ 股，占公司总股本比例为１３．３７９３％。

３．本次申请解除股份限售的股东人数为１８人。

４．本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

注：上述股东冻结数据截止于２０１４年１２月８日。

５． 股东（同时任公司董事）李生学、王榕持有的４５，３６６，０００股份自前述限售期满之日起１２个月内，所持股份的７５％将按相关规定进行锁定。

四、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

２０１４年１２月１７日