证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件，并于2014 年12月12日发布股东大会提示性公告。

  2、召开方式

  采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014 年12月16 日下午3:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为2014 年12 月15日－2014 年12 月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年12月15日15:00 至2014 年12 月16 日15:00 期间的任意时间。

  3、召集人：公司董事会；

  4、主持人：董事长杨海洲先生；

  5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加海格通信2014年第四次临时股东大会的股东或股东代理人共67人，代表股份326,440,640股，占公司股份总数997,519,530股的32.7252％。

  其中：通过现场投票的股东20人，代表股份320,597,941股，占公司总股份的32.1395％。通过网络投票的股东47人，代表股份5,842,699股，占公司总股份的0.5857％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果：同意326,409,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

  中小股东表决情况：同意144,349,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。

  （二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1发行股票种类和面值

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.2 发行方式及发行时间

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.3 定价基准日

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.4发行数量及定价原则

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.5 发行对象

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.6本次发行股票的限售期

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.7上市地点

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：

  同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.8 募集资金金额与用途

  表决结果： 同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  议案2.10 本次非公开发行决议的有效期限

  表决结果： 同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  （三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  （四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意326,409,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

  （五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意326,409,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

  （六）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  中小股东表决情况：同意28,703,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0630％。

  （七）审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》

  7.1公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效股份认购合同

  表决结果：同意73,455,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％。

  中小股东表决情况：同意73,455,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9570％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0246％。

  7.2公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效股份认购合同

  表决结果：同意281,656,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

  中小股东表决情况：同意99,596,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％。

  （八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意28,703,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8900％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0630％。

  （九）审议通过了《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》

  表决结果：同意281,656,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

  中小股东表决情况：同意99,596,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％。

  （十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信2014年度员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意281,656,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

  （十一）审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

  表决结果：同意281,656,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权18,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

  中小股东表决情况：同意99,596,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权18,103股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  2014年12月16日