证券时报多媒体数字报

特别提示

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次临时股东大会、Ａ股和Ｈ股类别股东大会无否决提案的情况；

●本次临时股东大会、Ａ股和Ｈ股类别股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开及出席情况

（一）会议召开情况

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）２０１４年第二次临时股东大会、２０１４年第一次Ａ股类别股东大会、２０１４年第一次Ｈ股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１４年１２月１６日上午９：３０在中国北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座１６楼会议室召开（Ａ股股东网络投票时间为：上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。

（二）会议出席情况

２０１４年第二次临时股东大会的出席情况

参加本行２０１４年第二次临时股东大会表决的股东及授权代表人数２９人，代表有表决权股份３８，９７０，９５９，６３９股，占本行股份总数的８３．２９３８３６％，具体由下表所示：

２０１４年第一次Ａ股类别股东大会的出席情况

参加本行２０１４年第一次Ａ股类别股东大会表决的股东及授权代表人数１５人，代表Ａ股股份２８，９４８，９３５，５２２股，占本行有表决权Ａ股股份总数的９０．７３４３３０％。

２０１４年第一次Ｈ股类别股东大会的出席情况

参加本行２０１４年第一次Ｈ股类别股东大会表决的股东及授权代表人数９人，代表Ｈ股股份９，８３５，７７８，６０３股，占本行有表决权Ｈ股股份总数的６６．０９１０５６％。

（三）本次临时股东大会、Ａ股和Ｈ股类别股东大会由本行执行董事孙德顺常务副行长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本行章程的有关规定，会议合法有效。

（四）本行在任董事１１人，窦建中、孙德顺、吴小庆、王联章等四名董事亲自出席了本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；本行在任监事５人，王秀红、李刚、邓跃文等三名监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事会秘书李欣出席了本次会议；本行高级管理人员朱加麟副行长列席本次会议。

二、提案审议情况

（一）２０１４年第二次临时股东大会议案审议情况

出席２０１４年第二次临时股东大会的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

１、关于非公开发行Ａ股股票方案的议案

１．１ 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．２ 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８７４，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２６ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．３ 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．４ 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．５ 发行数量

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０３，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８９１％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．６ 限售期限

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．７ 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８７４，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２６ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．８ 上市地点

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．９ 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１０ 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１１ 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８２，２１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８３％；反对１８０，８７５，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２９ ％；弃权５，８０２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８８８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１２ 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８７３，２２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４１２３ ％；弃权５，８０３，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４８９１％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

２、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８６２，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９６ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

３、关于非公开发行Ａ股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

４、关于符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

５、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

６、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

７、关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

８、关于制定《中信银行股份有限公司２０１４－２０１７年股东回报规划》的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

９、关于制定《中信银行股份有限公司２０１４－２０１７年中期资本管理规划》的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８４，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８９％；反对１８０，８６１，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９３ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

１０、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果：参加表决的股份数３８，９７０，９５９，６３９股，其中同意３８，７８４，２８３，４１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２０９８６％；反对１８０，８６２，４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．４６４０９６ ％；弃权５，８１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４９１８％。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

Ａ股中小投资者投票情况1

根据监管规定，本次股东大会对Ａ股中小投资者2就下列议案的投票情况进行单独计票，表决结果如下：

1以单个账户号为标准计算。

2单独或者合计持有本行总股本低于5%（不含）股份的A股股东。

3赞成比例=A股中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数。

（二）２０１４年第一次Ａ股类别股东大会议案审议情况

出席２０１４年第一次Ａ股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

１、关于非公开发行Ａ股股票方案的议案

１．１ 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．２ 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．３ 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．４ 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．５ 发行数量

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．６ 限售期限

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．７ 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．８ 上市地点

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．９ 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１０ 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１１ 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１２ 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对１１，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４１％；弃权２，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

２、关于非公开发行Ａ股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数２８，９４８，９３５，５２２股，其中同意２８，９４８，９２１，７２２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９５２％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权１３，８００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００４８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

（三）２０１４年第一次Ｈ股类别股东大会议案审议情况

出席２０１４年第一次Ｈ股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

１、关于非公开发行Ａ股股票方案的议案

１．１ 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对１４０，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１４２８％；弃权５，８００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５８９６８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．２ 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．３ 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．４ 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对１４０，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１４２８％；弃权５，８００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５８９６８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．５ 发行数量

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．６ 限售期限

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．７ 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对１４０，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１４２８％；弃权５，８００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５８９６８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．８ 上市地点

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．９ 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１０ 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１１ 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

１．１２ 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对２，４０７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００２４％；弃权５，９３８，００９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６０３７２％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

２、关于非公开发行Ａ股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数９，８３５，７７８，６０３股，其中同意９，８２９，８３８，１８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３９６０４％；反对１４０，４１６股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１４２８％；弃权５，８００，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５８９６８％。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗ．ｈｋ）“最新上市公司公告”一栏和本公司网站（ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）发出的本次股东大会的通知、Ｈ股通函及会议资料。

《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》所涉及的非公开发行方案尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所高怡敏律师及李长辉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及中信银行股份有限公司章程的有关规定，本次临时股东大会、Ａ股和Ｈ股类别股东大会表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日