证券时报多媒体数字报

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日与中茂（香港）科技有限公司（以下简称“中茂公司”）签署《股权转让协议》，公司以自有资金5,319,784.93元人民币收购中茂公司持有的湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达”）25%股权。收购完成后，公司将持有湖北爱仕达100%的股权，湖北爱仕达为公司的全资子公司，公司合并报表范围未反生变化。

2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会审议。

3、本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

二、交易方基本情况

中茂公司的基本情况：

1、名称：中茂（香港）科技有限公司

2、注册号：34423602-000-01-13-2

3、成立时间：2004年1月

4、注册地址：香港九龙大交咀塘尾道66-68号福强工业大厦B座14楼1室

5、法定代表人：钟兆良

公司与中茂公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）湖北爱仕达基本情况

1、名称：湖北爱仕达电器有限公司

2、注册号：420900400000822

3、注册资本：1030万元人民币

4、注册地址：湖北省安陆市碧涢路34号

5、成立时间：1999年6月8日

6、法定代表人：陈文君

7、经营范围：厨房用品、家用电器、不锈钢产品制造、销售及本公司产品货运服务。

（二）股权结构

本次交易前后，湖北爱仕达股权结构如下：

（三）湖北爱仕达主要财务情况：

单位：万元

以上财务数据均已经审计。

四、本次交易的定价情况

双方以湖北爱仕达2014年9月30日为基准日经审计的净资产为定价依据，同时湖北爱仕达已于近期进行了滚存利润的分配（公告编号：2014-069），最终由双方协商确定转让价为5,319,784.93元。

五、本次交易协议的主要内容

（一）股权转让价格及价款支付方式

本次股权转让的价格为5,319,784.93元，在本协议签署后30个工作日内，公司向中茂公司支付转让款的50%（即人民币2,659,892.46元），于本次股权转让有的工商部门登记备案程序完成后30个工作日内，公司向中茂公司支付剩余的50%股权转让款（即人民币2,659,892.47元）。

（二）违约责任

如本协议的任何一方违反本协议的承诺和规定，则应当赔偿守约方因此而受到的一切损失。

（三）协议的生效

1、本协议于满足下述所有条件时立即生效：

（1）本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；

（2）有权的商务管理部门批准本次股权转让。

2、协议双方应相互配合，尽快取得有权商务管理部门对本次股权转让的批准。

六、本次交易目的及影响

本次股权交易后，公司持有湖北爱仕达100%的股权，进一步加大了对湖北爱仕达的控制力度，有利于提高决策和管理效率，符合公司的长远规划及发展需要。本次股权收购不涉及湖北爱仕达技术、专业人才的变动，不会对湖北爱仕达日常经营产生不利影响。

七、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十七日