证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议未有否决或修改提案情况。

  ●本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第七次临时股东大会于２０１４年１２月１８日下午１３：３０在公司Ａ楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为２０１４年１２月１８日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

  （二）会议的出席情况如下表：

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  （三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事１１人，出席１１人；公司在任监事５人，列席５人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议的情况

  （一）提案的表决情况

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于 ５％（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：

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  （二）上述议案的内容详见２０１４年１２月９日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司２０１４年第七次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张妍认为：本次股东大会

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