证券时报多媒体数字报

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-056

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届二十五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月11日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年12月17日以通讯表决方式召开，公司全体8名董事发表意见。本次会议由董事长何谦先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于调整重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）股东和股权结构的议案》

  公司第六届二十三次董事会决定作为主要发起人出资15000万元，与重庆市上桥粮食中转库有限责任公司、重庆市公众城市一卡通有限责任公司、重庆江鸿建设（集团）有限责任公司、浙商新业投资集团有限公司、重庆迪迈尔科技发展有限公司、重庆炫彩商贸有限公司共同发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）。公司出资占注册资本的50%。

  筹备中，重庆迪迈尔科技发展有限公司和重庆市公众城市一卡通有限责任公司提出退出小贷公司的组建。经出资人协商，决定：1、将重庆迪迈尔科技发展有限公司持有的5%股份转由重庆炫彩商贸有限公司持有，重庆炫彩商贸有限公司所持股份增加至10%;2、新增重庆锡霸科贸有限公司为出资人，持有重庆市公众城市一卡通有限责任公司原持有的10%股份。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于授权经理办公会办理本次申报筹备重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）相关事项的议案》

  为加快推进重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）的成立，在小贷公司申报筹备期间，公司董事会授权经理办公会办理本次筹备小贷公司有关的全部事项，包括不限于：调整发起人股东、股权结构，以及申请材料的制作申报等。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2014年12月19日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-057

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于商社信科等股权

  收购完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第六届二十四次董事会审议通过的有关收购重庆商社信息科技有限公司（以下简称"商社信科"）和重庆商社电子销售有限公司（以下简称"商社电子"）各100%股权的相关议案（公告编号：临2014-055）。

  公司本次收购商社信科和商社电子各100%股权事宜已分别获得重庆市国有资产监督管理委员会"渝国资[2014]562"和"渝国资[2014]561"批复。目前，根据重庆市国有资产监督管理委员会批复，商社信科和商社电子现已完成工商变更登记手续。

  至此，公司已完成商社信科和商社电子各100%股权收购，持有商社信科和商社电子各100%的股权，商社信科和商社电子成为公司的全资子公司。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2014年12月19日