证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已完成公司限制性股票激励计划的限制性股票首次授予工作,现将有关事项公告如下:

  一、限制性股票首次授予的具体情况

  1、首次授予的限制性股票的授予日:2014年11月17日

  2、首次授予的限制性股票的授予价格:40.78元/股

  3、授予限制性股票的对象及数量:首次授予限制性股票的激励对象共计91人,包括高级管理人员、核心业务(技术)人员、关键岗位工作人员。首次授予的股份为90万股。

  4、股票来源:公司向激励对象定向发行90万股股票,占截至本公告日公司总股本5829万股的1.5440%。

  5、首次授予的限制性股票锁定和解锁安排

  本次授予的限制性股票授予后即行锁定,自授予日起12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在解锁期内按30%、30%、40%的解锁比例分三期申请解锁。具体如下:

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  6、首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况

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  说明:激励对象名单及激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于2014年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的名单、数量完全一致。

  7、本次向激励对象定向发行的限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

  二、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况

  北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月11日出具了《北京众信国际旅行社股份有限公司验资报告》(中证天通[2014]验字1-1177号)对公司截至2014年12月11日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下:

  贵公司原注册资本为人民币58,290,000.00元,股本为人民币58,290,000.00元。根据贵公司2014年11月17日第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予日为2014年11月17日,本次激励授予对象为91名,对应授予股票数量为900,000股,授予价格为40.78元/股。经我们审验,截至2014年12月11日止,贵公司向激励对象定向发行股票新增股份900,000股,募集资金人民币36,702,000.00元,其中增加股本为人民币900,000.00元,增加资本公积为人民币35,802,000.00元。

  同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币58,290,000.00元,股本人民币58,290,000.00元,已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年1月20日出具了中证天通[2014]验字1-1053号验资报告。截至2014年12月11日止,变更后的累计注册资本人民币59,190,000.00元,股本人民币59,190,000.00元。

  三、首次授予的限制性股票的上市日期

  本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2014年11月17日,授予股票的上市日期为2014年12月22日。

  四、首次授予完成后股本结构变动情况表

  单位:股

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  本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

  五、对公司每股收益的影响

  本次限制性股票激励计划首次授予完成后,按新股本5919万股摊薄计算,2013年度公司每股收益为1.48元(考虑2014年1月23日公司首次公开发行股票并上市,新增股本729万股;及此次限制性股票激励计划首次授予股数90万股)。

  六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

  本次限制性股票授予完成前,公司的控股股东及实际控制人为冯滨,持有公司21,584,003股股票,占公司总股本的37.03%。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由5829万股增加至5919万股。冯滨不是本次股权激励计划的激励对象,本次授予完成后,冯滨持有公司21,584,003股票(不变),占公司总股本的36.47%。

  本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2014年12月19日