证券时报多媒体数字报

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-078

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  关于筹划重大资产重组事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:启明星辰,证券代码:002439)自2014年12月8日(星期一)开市起停牌。公司分别于2014年12月9日、2014年12月12日披露了《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》;2014年12月17日,公司召开第二届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

  目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,聘请的中介机构正在对筹划重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。

  根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次筹划的重大资产重组事项,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年12月19日

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-077

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第二届董事会第三十二次(临时)会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次(临时)会议于2014年12月17日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年12月12日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人,实际出席董事8人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:

  会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  为促进公司发展,增强公司盈利能力,同意公司筹划重大资产重组事项,并授权总经理代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)的相关规定,公司将聘请相关中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后,公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案,再次召开董事会会议进行审议并公告。公司股票停牌期间,将至少5个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年12月19日