证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为 2014年11月4日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年12月19日（星期五）召开了2014年第三次临时股东大会（“本次会议”）。

本次会议现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室；现场会议开始时间：2014年12月19日14:30。本次会议通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：2014年12月19日9:30-11:30、13:00-15:00。

本公司股份总数为2,180,770,326股，本次会议有表决权股份的总数为2,180,770,326股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共12名，所持有表决权的股份总数1,540,382,615股，占本次会议有表决权股份总数的70.635%。详情如下：

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康、张杨、王海涛、区胜勤共9人出席了会议，董事赵志锠、张立民、林钜昌分别因个人事务、公务、公务未能出席；本公司在任监事3人，其中，监事钟珊群、何森共2人出席了会议，监事方杰因个人事务未能出席；本公司董事会秘书及其他高级管理人员革非、廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议。另外，本公司律师、登记公司（香港）等机构的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

1、 批准重选或委任下列人员为本公司第七届董事会的董事：

1.1 胡伟先生；

1.2 李景奇先生；

1.3 赵俊荣先生；

1.4 谢日康先生；

1.5 王增金先生；

1.6 吴亚德先生；

1.7 张杨女士；

1.8 赵志锠先生。

2、 批准重选或委任下列人员为本公司第七届董事会的独立非执行董事：

2.1 区胜勤先生；

2.2 林钜昌先生；

2.3 胡春元先生；

2.4 施先亮先生。

3、 批准重选下列人员为本公司第七届监事会的股东代表监事：

3.1 钟珊群先生；

3.2 何森先生。

4、 批准本公司第七届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

本次会议对董事、独立非执行董事以及股东代表监事的选举分别采用累积投票制，并以逐项表决方式进行审议。本次会议对上述议案的表决结果详见附表。

对于议案1.1～1.8、2.1～2.4和3.1～3.2，各项议案获得的票数均超过出席本次会议股东所持有表决权股份总数的半数，获正式通过为普通决议案；对于议案4，该议案获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2014年第三次临时股东大会会议资料》或本公司日期分别为2014年10月30日的公告以及日期为2014年11月4日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，胡伟先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、王增金先生、吴亚德先生、张杨女士和赵志锠先生获委任为本公司第七届董事会董事；区胜勤先生、林钜昌先生、胡春元先生和施先亮先生获委任为本公司第七届董事会独立非执行董事；钟珊群先生和何森先生获委任为本公司第七届监事会股东代表监事。而方杰先生已由本公司员工代表大会选举为第七届监事会职工代表监事。新一届董事及监事的任期为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止。另外，第六届董事会董事之任期将于2014年12月31日届满，董事杨海先生、独立非执行董事王海涛先生及张立民先生于任期届满后将不再担任本公司董事。

本公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎，并对杨海先生、王海涛先生及张立民先生在任期内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心感谢。

三、律师见证情况

本次会议由广东君言律师事务所刘萍、许艳玲律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：深圳高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、关于深圳高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014年12月19日

附表：2014年第三次临时股东大会表决结果

议案4. 审议及批准第七届董事会和监事会酬金方案

其中：A股中小投资者注投票情况