证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为28,268,551股；占总股本的10.73%；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年12月23日

一、本次申请解除限售的股份基本情况

根据公司2013年第一次临时股东大会会议及2013年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1406号）批准，公司向兴业全球基金管理有限公司等5家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A股）28,268,551股（每股发行价16.98元/股）。共募集资金总额479,999,995.98元，扣除募集资金各项费用后，实际募集资金净额467,519,995.98元，本次非公开发行股票上市日为2013年12月19日，具体发行对象及限售股份数量如下：

本次非公开发行完成后，公司总股本由本次非公开发行前的235,188,000股增加到263,456,551股。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的承诺及承诺履行情况

本次发行的发行对象兴业全球基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海珑骐投资中心（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、国联证券股份有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

自本次非公开发行股份结束之日起，公司上述股东未出现违反承诺情形。

上述限售股股东不存在对公司的资金占用或公司对该等股东的违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次限售条件的流通股上市流通日为2014年12月23日（星期二）。

2．本次限售条件的流通股上市数量为28,268,551股，占公司总股本比例为10.73%。

3．本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

备注：根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的限售股份明细数据表显示：

1、全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合、鹏华基金公司－招行－鹏华基金－招商银行－定增添利1号资产管理计划均由鹏华基金管理有限公司管理，合计持有公司非公开发行限售股份10,218,963股。

2、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红、中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深均由太平洋资产管理有限责任公司管理，合计持有公司非公开发行限售股份2,836,607股。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动情况

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，峨眉山股份限售股份持有人严格履行了上述各项承诺，截至本核查意见出具之日，峨眉山股份本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对峨眉山股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、股本结构表、限售股份明细数据表；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十日