证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司 A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  ●经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  中国铝业股份有限公司（以下简称"本公司"） A 股股票在 2014 年 12月 18 日、 2014 年 12月 19 日和 2014 年 12月 22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司自查 ，本公司目前生产经营活动一切正常， 内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重大信息。

  经向公司控股股东中国铝业公司函证确认， 公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺至少未来三个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  本公司董事会提醒投资者：《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2014年12月22日