证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年12月22日下午3:30

  网络投票时间为：2014年12月21日-2014年12月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司 一楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，会议由董事王鑫文先生主持会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数额6674.278万股，占公司总股份数的42.78%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额6646.588万股，占公司总股份数的42.61%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额276,900股，占公司总股份数的0.18%。

  公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  该项议案总有效表决权股数为6674.278万股。同意6673.648万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9906%；反对6300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的.0094%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  2、审议通过了《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》

  该项议案总有效表决权股数为6674.278万股。同意6673.648万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9906%；反对6300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的.0094%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  广东至高(广州)律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十三日