证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-094 TitlePh 广州广船国际股份有限公司2014年第四次临时股东大会2014年第一次内资股类别股东会议2014年第一次外资股类别股东会议决议公告 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2014-12-23 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况 ● 本次公司发行股份及支付现金购买资产事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准 一、会议召开情况 1、召开时间：2014年12月22日（星期一）下午14:00始依次举行广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议和2014年第一次外资股类别股东会议。 2、召开方式：本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东网络投票时间为：2014年12月22日（星期一）9:30-11:30,13:00-15:00。 3、召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室。 4、召集人和主持人：本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任会议主席及主持人。 本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下： | 2014年第四次临时股东大会 | | 出席现场会议的股东和代理人人数（人） | 7 | | 其中：A股股东人数 | 6 | | H股股东人数 | 1 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 593,502,335 | | 其中：A股股东持有表决权的股份总数 | 234,973,148 | | H股股东持有表决权的股份总数 | 358,529,187 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.59% | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 22.80% | | H股股东持股占股份总数的比例 | 34.79% | | 2014年第一次内资股类别股东会议 | | 出席现场会议的A股股东及股东代理人人数 （人） | 6 | | 所持有表决权的A股股份总数（股） | 234,973,148 | | 占公司有表决权的A股股份总数的比例（%） | 53.59% | | 2014年第一次外资股类别股东会议 | | 出席现场会议的H股股东及股东代理人人数 （人） | 1 | | 所持有表决权的H股股份总数（股） | 360,369,187 | | 占公司有表决权的H股股份总数的比例（%） | 60.87% | | 通过网络投票出席会议的A股股东人数（人） | 48 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 15,547,574 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.51% | | 通过现场会议及网络投票的A股中小股东人数（人） | 53 | | 通过现场会议及网络投票的A股中小股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,874,922 | | 通过现场会议及网络投票的A股中小股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.03% |
于本次股东大会记录日期（即2014年11月21日），本公司已发行股份总数为1,030,534,651股，其中赋予持有人权利出席此次股东大会并于会上投票之A股及H股分别为438,463,454及592,071,197股。于本次股东大会记录日期，中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）持有本公司575,586,690股股份（含中国船舶（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中船租赁”）持有的345,940,890股H股），占公司已发行股份的55.85%，为公司的控股股东。中船集团已在2014年第四次临时股东大会上就第1、2、4、5、7、8、9、10项涉及关联交易之特别决议案放弃投票表决；在2014年第一次内资股类别股东会议上就第1、2、4项涉及关联交易之特别决议案放弃投票表决。除中船集团以外（如前文所披露），概无享有权利出席会议的其他股东需于此次股东大会上放弃投票。 2、本公司在任董事11人(包括已经辞任但仍在履职的独立董事)，5人出席了本次会议，其中，执行董事陈激先生、非执行董事杨力先生和陈忠前先生及独立非执行董事邱嘉臣先生、王宏先生和朱震宇先生因工作原因未能出席；本公司在任监事5人，2人出席了本次会议，外部监事傅孝思先生和朱征夫先生及职工监事陈少龙先生因工作原因未能出席；本公司董事会秘书施卫东先生及联席公司秘书李志东先生出席了会议。本公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 三、议案审议及表决情况 经与会股东及股东代理人审议，2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议的全部议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式均获表决通过；2014年第一次外资股类别股东会议议案经现场记名投票的方式表决通过。本次股东大会表决结果见附件。 四、监票及律师见证情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计师陈刚先生、公司两名股东代表崔丹先生和裴洋洋先生以及公司职工监事覃廷贵先生就点票事宜担任本次股东大会投票表决的监票人。 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李冰律师、卢俐俊律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014年第一次外资股类别股东会议的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的本公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014年第一次外资股类别股东会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广州广船国际股份有限公司 董 事 会 2014年12月22日 附件： （一）2014年第四次临时股东大会议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议，2014年第四次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。具体情况如下： 议案
序号 | 议案内容 | 表决类型 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否
通过 | | 票数 | 赞成率 | 票数 | 反对率 | 票数 | 弃权率 | | 特别决议案 | | 1 | 审议及批准《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | 1.1 | 本次交易的总体方案 | 全体股东 | 31,082,557 | 92.8857% | 3,462 | 0.0103% | 2,377,200 | 7.1039% | 通过 | | A股股东 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.2 | 发行股份的种类和面值 | 全体股东 | 31,082,557 | 92.8857% | 3,462 | 0.0103% | 2,377,200 | 7.1039% | 通过 | | A股股东 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.3 | 发行方式 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.4 | 发行对象和认购方式 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.5 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.6 | 本次发行股份及支付现金购买的标的资产 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.7 | 标的资产的交易价格 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.8 | 过渡期间的损益归属 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 |
| 1.9 | 发行数量 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.10 | 募集配套资金的用途 | 全体股东 | 31,084,019 | 92.8901% | - | 0.0000% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,771,722 | 99.5056% | - | 0.0000% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,771,722 | 99.5056% | - | 0.0000% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.11 | 现金的支付方式及
支付时间 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.12 | 公司滚存未分配利润的安排 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.13 | 股份锁定期安排 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.14 | 上市地点 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.15 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.16 | 与标的资产有关的人员安排 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 1.17 | 决议的有效期 | 全体股东 | 31,080,557 | 92.8798% | 3,462 | 0.0103% | 2,379,200 | 7.1099% | 通过 | | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 2 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向中船集团发行股份及支付现金购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | 全体股东 | 30,996,357 | 92.6281% | - | 0.0000% | 2,466,862 | 7.3719% | 通过 | | A股股东 | 20,684,060 | 99.0857% | - | 0.0000% | 190,862 | 0.9143% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,684,060 | 99.0857% | - | 0.0000% | 190,862 | 0.9143% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 3 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向扬州科进发行股份购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | 全体股东 | 606,435,698 | 99.5708% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 0.4292% | 通过 | | A股股东 | 250,182,511 | 99.8650% | - | 0.0000% | 338,211 | 0.1350% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 356,253,187 | 99.3652% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 0.6348% | 通过 | | 4 | 审议及批准《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案 | 全体股东 | 30,849,008 | 92.1878% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 5 | 审议及批准关于授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜的议案 | 全体股东 | 30,849,008 | 92.1878% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 6 | 审议及批准《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 全体股东 | 606,435,698 | 99.5708% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 0.4292% | 通过 | | A股股东 | 250,182,511 | 99.8650% | - | 0.0000% | 338,211 | 0.1350% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 356,253,187 | 99.3652% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 0.6348% | 通过 | | 7 | 审议及批准《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | 全体股东 | 30,849,008 | 92.1878% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 |
| 8 | 审议及批准《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 全体股东 | 30,849,008 | 92.1878% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 9 | 审议及批准关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核报告的议案 | 全体股东 | 30,849,008 | 92.1878% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 10,312,297 | 81.9197% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 10 | 审议及批准关于豁免中船集团免于以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案 | 全体股东 | 30,190,008 | 90.2185% | 659,000 | 1.9693% | 2,614,211 | 7.8122% | 通过 | | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 9,653,297 | 76.6847% | 659,000 | 5.2350% | 2,276,000 | 18.0803% | 通过 | | 11 | 审议及批准修改公司章程的议案 | 全体股东 | 606,435,698 | 99.5708% | - | 0.0000% | 2,614,211 | 0.4292% | 通过 | | A股股东 | 250,182,511 | 99.8650% | - | 0.0000% | 338,211 | 0.1350% | 通过 | A股
中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | H股股东 | 356,253,187 | 99.3652% | - | 0.0000% | 2,276,000 | 0.6348% | 通过 | | 普通决议案(累积投票） | | 12 | 关于选举独立非执行董事的议案 | | 12.1 | 审议及批准关于选举朱名有先生为独立非执行董事的议案 | 全体股东 | 591,358,416 | 97.0952% | - | - | - | - | 通过 | | A股股东 | 235,105,229 | 93.8466% | - | - | - | - | A股
中小投资者 | 5,459,429 | 26.1531% | - | - | - | - | | H股股东 | 356,253,187 | 99.3652% | - | - | - | - | | 12.2 | 审议及批准关于选举宋德金先生为独立非执行董事的议案 | 全体股东 | 591,358,416 | 97.0952% | - | - | - | - | 通过 | | A股股东 | 235,105,229 | 93.8466% | - | - | - | - | A股
中小投资者 | 5,459,429 | 26.1531% | - | - | - | - | | H股股东 | 356,253,187 | 99.3652% | - | - | - | - |
上述议案1-11均获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过，议案12获出席会议有表决权股份总数1/2以上通过。 上述特别决议案1、2、4、5、7、8、9、10项涉及关联交易，关联股东需在上述议案中回避表决。于2014年第四次临时股东大会上，共计356,253,187 H股股份投票赞成第1、2、4、5、7、8、9、10项决议案。然而，其后注意到所投356,253,187 H股股份中345,940,890 H股股份由中船租赁拥有，该公司为本公司关联股东中船集团全资持有的附属公司，因此，应于2014年第四次临时股东大会之关联议案放弃投票。根据香港联交所上市规则第14A章及本公司日期为2014年12月5日之通函，中船集团及其联系人需于2014年第四次临时股东大会上就与批准股份收购相关的决议案放弃投票。本公司已获中船租赁确认，该345,940,890 H股股份投票属无心之失且应予以撤回。根据本公司《公司章程》相关规定，该中船租赁投票赞成第1、2、4、5、7、8、9、10项决议案之345,940,890 H股股份因而不予计算。 上述议案12使用累积投票制。 议案12.1选举朱名有先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期为自其当选之日起至第八届董事会届满。 议案12.2选举宋德金先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期为自其当选之日起至第八届董事会届满。 （二）2014年第一次内资股类别股东会议议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议，2014年第一次内资股类别股东会议议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。具体情况如下： 议案
序号 | 议案内容 | 表决类型 | 赞成数 | 反对数 | 弃权数 | 是否通过 | | 票数 | 赞成率 | 票数 | 反对率 | 票数 | 弃权率 | | 特别决议案 | | 1 | 审议及批准《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | 1.1 | 本次交易的总体方案 | A股股东 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | 1.2 | 发行股份的种类和面值 | A股股东 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,770,260 | 99.4986% | 3,462 | 0.0166% | 101,200 | 0.4848% | 通过 | | 1.3 | 发行方式 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.4 | 发行对象和认购方式 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.5 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.6 | 本次发行股份及支付现金购买的标的资产 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.7 | 标的资产的交易价格 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.8 | 过渡期间的损益归属 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.9 | 发行数量 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.10 | 募集配套资金的用途 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.11 | 现金的支付方式及支付时间 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.12 | 公司滚存未分配利润的安排 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.13 | 股份锁定期安排 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 |
| 1.14 | 上市地点 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.15 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.16 | 与标的资产有关的人员安排 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 1.17 | 决议的有效期 | A股股东 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,768,260 | 99.4890% | 3,462 | 0.0166% | 103,200 | 0.4944% | 通过 | | 2 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向中船集团发行股份及支付现金购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | A股股东 | 20,684,060 | 99.0857% | - | 0.0000% | 190,862 | 0.9143% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,684,060 | 99.0857% | - | 0.0000% | 190,862 | 0.9143% | 通过 | | 3 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向扬州科进发行股份购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | A股股东 | 250,182,511 | 99.8650% | - | 0.0000% | 338,211 | 0.1350% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | 4 | 审议及批准《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案 | A股股东 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 | | A股中小投资者 | 20,536,711 | 98.3798% | - | 0.0000% | 338,211 | 1.6202% | 通过 |
上述议案1-4均获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过。 上述特别决议案1、2、4项涉及关联交易，关联股东已在上述议案中回避表决。 （三）2014年第一次外资股类别股东会议议案审议情况 经与会股东及股东代理人审议，2014年第一次外资股类别股东会议议案经现场记名投票的方式表决通过。具体情况如下： 议案
序号 | 议案内容 | 表决类型 | 赞成数 | 反对数 | 弃权数 | 是否通过 | | 票数 | 赞成率 | 票数 | 反对率 | 票数 | 弃权率 | | 特别决议案 | | 1 | 审议及批准《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | 1.1 | 本次交易的总体方案 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.2 | 发行股份的种类和面值 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.3 | 发行方式 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.4 | 发行对象和认购方式 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.5 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.6 | 本次发行股份及支付现金购买的标的资产 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.7 | 标的资产的交易价格 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.8 | 过渡期间的损益归属 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.9 | 发行数量 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.10 | 募集配套资金的用途 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.11 | 现金的支付方式及支付时间 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.12 | 公司滚存未分配利润的安排 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.13 | 股份锁定期安排 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.14 | 上市地点 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.15 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.16 | 与标的资产有关的人员安排 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 1.17 | 决议的有效期 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 2 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向中船集团发行股份及支付现金购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 | | 3 | 审议及批准《附条件生效的广船国际向扬州科进发行股份购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 | H股股东 | 358,093,187 | 99.37% | - | - | 2,276,000 | 0.63% | 通过 | | 4 | 审议及批准《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案 | H股股东 | 12,152,297 | 84.23% | - | - | 2,276,000 | 15.77% | 通过 |
上述议案1-4均获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过。 上述特别决议案1、2、4项涉及关联交易，关联股东需在上述议案中回避表决。于2014年第一次外资股类别股东会议上，共计358,093,187 H股股份投票赞成第1、2及4项决议案。然而，其后注意到所投358,093,187 H股股份中345,940,890 H股股份由中船租赁拥有，该公司为本公司关联股东中船集团全资持有的附属公司，因此，应于2014年第一次外资股类别股东会议之关联议案放弃投票。根据香港联交所上市规则第14A章及本公司日期为2014年12月5日之通函，中船集团及其联系人需于2014年第一次外资股类别股东会议上就与批准股份收购相关的决议案放弃投票。本公司已获中船租赁确认，该345,940,890 H股股份投票属无心之失且应予以撤回。根据本公司《公司章程》相关规定，该中船租赁投票赞成第1、2及4项决议案之345,940,890 H股股份因而不予计算。
发表评论：
财苑热评：
|
< 上一期 下一期 >
