证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年12月22日（周一）下午14：00

网络投票时间：2014年12月22日（周一）上午09:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

6、会议主持人：董事长郭亚军

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

关联方海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股）、上海大新华实业有限公司（持有公司股票数量116,928,000股）、香港海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量93,355,175股）对本议案回避表决。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让的议案》。

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》。

三、律师出具的法律意见

㈠ 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

㈡ 律师姓名：孙玲，刘芳

㈢ 法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日