证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无修改提案的情况；

2、本次会议无新增或变更提案的情况；

3、本次会议无被否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长潘丽春女士

3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年12月22日（星期一）14：30

（2）互联网投票系统投票时间：2014年12月21日15:00—2014年12月22日15:00

（3）交易系统投票时间：2014年12月22日9:30—11:30，13:00—15:00

5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

6、股权登记日：2014年12月15日（星期一）

7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）《关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技股份有限公司的议案》

经表决，同意【159,549,449】股，占出席有效表决权的股份总数的【 99.9974】%；反对【 4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0026】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【86,637,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9952】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0048】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。

本项议案以特别决议获得通过。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》；

经表决，同意【159,549,449】股，占出席有效表决权的股份总数的【 99.9974】%；反对【 4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0026】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【86,637,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9952】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0048】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。

本项议案以特别决议获得通过。

（三）《<浙江众合机电股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》

关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司对此项议案予以回避表决。

经表决，同意【26,593,749】股，占出席会议有效表决权的股份总数的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【26,593,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。

本项议案以特别决议获得通过。

（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司对此项议案予以回避表决。

经表决，同意【26,593,749】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【26,593,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。

本项议案以特别决议获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民??章佳平

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2014年第四次临时股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2014年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年12月22日