证券时报多媒体数字报

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-085

福建新大陆电脑股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十八次会议决定于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会,公司于2014年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第五届董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2014年12月26日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2014年12月25日—2014年12月26日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月26日上午9:30-11:30 和下午13:00~15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00 的任意时间。

4、出席对象

(1)截至2014年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

5、会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

2、审议《章程修订案》。

3、审议《公司股东大会议事规则修订案》。

以上议案1、2为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2、登记时间:2014年12月25日上午9:00至12:00,下午1:30至5:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午09:30~11:30,下午 13:00~15:00。

2、投票代码:360997;投票简称:大陆投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下:

(4)确认委托完成投票。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00 的任意时间。

2、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式,股东可任意选择,一经申领可多次反复使用,长期有效。

申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1)登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)密码服务专区,点击“申请密码”;

(2)录入姓名、证件号、证券账户号等信息,设定一个6-8 位数字的服务密码;

(3)检验通过后,系统将提示服务密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验码;

(4)服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用,股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,确认使用(密码将在T+0.5 日生效);

(5)如忘记服务密码,或怀疑服务密码被盗,可挂失密码,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申领数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、投票操作步骤

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”中选择“福建新大陆电脑股份有限公司2014年第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”(已申领数字证书的股东亦可选择CA 证书登录),输入“证券账户号”和“密码”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:林建平

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

2014年12月23日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

一、委托人情况

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

二、受托人情况

受托人姓名:

受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)

委托日期:

年 月 日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-086

福建新大陆电脑股份有限公司关于

子公司获得二维码识别设备订单的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司独家中标步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“步步高”)2,100套二维码扫描枪项目。截止本公告日,公司已陆续发货部分产品。

步步高成立于2003年12月,其连锁门店已遍及湖南省各地市、并已进入江西省部分地市,以超市、百货两大零售业态为广大消费者提供商品零售服务。今年5月,步步高成立了全资子公司步步高支付科技有限责任公司,主要经营互联网支付、银行卡收单等业务。据了解,该批二维码扫描枪将布放至步步高旗下连锁超市及百货收银台,实现O2O的线下验证应用。该系统上线后,消费者可利用手机支付APP,在收银台扫描手机条码进行扣款,并完成支付。

公司二维码识别机具采用自主研发的芯片解码技术方案,具备绿色低功耗、高集成特点,且屏幕识读能力卓越,已广泛运用于医疗卫生、仓储物流、彩票、保险等领域,并得到市场的高度认可。今年以来,公司重点加强自动识别业务的市场拓展,密切关注条码在各个领域,特别是新兴领域的运用。本次中标该订单,意味着公司条码识别机具在线下支付领域实现较大突破,且有助于公司拓展该领域相关业务,将对公司业绩产生积极影响。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

2014年12月23日