证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳惠程"）第五届董事会第三次会议于2014年12月22日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司聘请的中介机构会对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案和其他详细情况确定后，将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董事会

  二零一四年十二月二十二日