证券时报多媒体数字报

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-061

航天通信控股集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年12月22日在杭州召开，本次会议的通知已于2014年12月15日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、选举敖刚先生为公司第七届董事会董事长（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

1.战略委员会委员由敖刚、郭兆海、曲刚、董刚、丁佐政5名董事组成，任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名，由董事长敖刚担任。

2.提名委员会委员由董刚、曲刚、王耀国3名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名，由独立董事董刚担任。

3.薪酬与考核委员会由曲刚、陈怀谷、李铁毅3名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事曲刚担任。

4.审计委员会委员由陈怀谷、曲刚、赵江滨3名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名，由独立董事陈怀谷担任。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经董事长提名，提名委员会审核，聘任郭兆海先生为公司总裁，任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名，提名委员会审核，聘任董卫东先生、夏建林先生、于康成先生为公司副总裁，聘任陈加武先生为公司财务负责人。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名, 提名委员会审核，聘任陈加武先生为董事会秘书（兼），聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表，任期与董事会任期一致。

六、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件：有关人员简历

敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。

郭兆海，男，1963年8月出生，哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，在职南京理工大学工商管理硕士学位，研究员。曾任南京晨光机器厂分公司室主任、技术科科长，南京晨光集团有限公司分公司总经理助理、副经理、经理、总经理，航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记，南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，航天晨光股份有限公司董事，现任本公司董事、总裁。

董卫东，男，1958年出生，研究员级高级工程师，大学本科，曾任浙江省纺织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记，本公司资产运营处处长、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。

夏建林，男，1965年出生，高级工程师，浙江工业大学工商管理专业研究生，曾任杭州人民包装有限公司技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术中心主任、副总经理，本公司资产运营处常务副处长、处长，企业总监，副总裁，现任本公司副总裁、工会主席。

于康成，1962年出生，研究员级高级工程师，硕士，毕业于哈尔滨工程大学。曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理，本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。

陈加武，男，1970年9月出生，上海财经大学经济学本科毕业，美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校EMBA毕业，研究员级高级会计师，历任南京晨光集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计部副部长、财务部副部长，中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，中国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长，现任公司财务负责人、董事会秘书。

叶瑞忠，男，1970年出生，MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长、证券管理总部总经理，现任本公司副总经济师、证券部部长、证券事务代表。

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-062

航天通信控股集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年12月22日在杭州召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由王建生主持，会议审议并形成如下决议：

选举王建生先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2014年12月23日

附件：王建生先生简历

王建生，男，1956年12月出生，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士（MBA）研究生课程班学习，研究员级高级经济师。曾任中国航天科工集团公司办公厅主任、人力资源部部长、党群工作部部长，现任中国航天科工集团公司直属党委副书记、直属工会主席、新闻发言人。

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-060

航天通信控股集团股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无；

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间

现场会议：2014年12月22日13:30；

网络投票：2014年12月22日9:30-11:30、13:00-15:00；

3.现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5.主持人：敖刚董事长。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

2.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司全部董事、监事,董事会秘书均出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

其中：中小投资者表决情况如下：

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王半牧、胡凌）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1.股东大会决议；

2.法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一四年十二月二十三日