证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-063

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  更正公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重庆渝开发股份有限公司关于控股股东签署股权转让协议的公告》。公司在事后核查中发现，将受让方中金丰德投资控股有限公司的注册资本金额单位由"元"误写为 "万元"，现将受让方的注册资本金额更正为人民币 726,833,300 元。本公司在此向广大投资者表示歉意。

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2014年12月23日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-064

  重庆渝开发股份有限公司第七届

  董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2014年12月12日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十四次会议的书面通知。2014年12月22日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议通过了如下议案。

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助（借款）和担保的议案》；

  董事会同意：重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"，本公司持股50%，合并报表）双方股东向朗福公司提供总计10,000万元的短期资金资助和总额为1600万元的连带责任担保。本公司按持股比例向朗福公司提供5000万元财务资助以补充流动资金，并为朗福公司缓交配套费提供800万元第三方连带责任担保。上海复地投资管理有限公司持股50%，亦按持股比例向朗福公司提供财务资助5000万元和缓交配套费800万元的第三方连带责任担保。股东双方提供的借款均不计利息，借款期限授权公司经理团具体确定。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司重庆朗福置业有限公司申请贷款的议案》。

  董事会同意：朗福公司以山与城项目A区四、六标段土地使用权86600㎡及在建工程，四期部分土地约81476㎡或A区、B区商业约1.1万㎡及A区与C区现房及在建工程约3万㎡作为贷款抵押物，向中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请3亿元的开发贷款。贷款期限为3年，贷款的综合资金成本不高于人民银行同期同档次贷款基准利率上浮30%，按年浮动，按月结息。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2014年12月23日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-065

  重庆渝开发股份有限公司关于为

  控股子公司重庆朗福置业有限公司

  提供财务资助和担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月22日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助(借款)和担保的议案》，同意双方股东向重庆朗福置业有限公司（本公司持股50%，合并报表单位，以下简称"朗福公司"）提供总计10,000万元的短期资金资助(借款) 和总额为1600万元的连带责任担保。本公司按持股比例向朗福公司提供5000万元财务资助以补充流动资金，并为朗福公司缓交配套费提供800万元第三方连带责任担保。另一股东上海复地投资管理有限公司（以下简称"上海复地"）持股50%，亦按持股比例向朗福公司提供财务资助5000万元和提供缓交配套费800万元第三方连带责任担保。

  截止2014年6月30日，朗福公司经审计的资产负债率为68.13%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该财务资助及担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况及其他少数股东情况

  1、公司名称：重庆朗福置业有限公司

  2、法定代表人：夏康

  3、注册资本：柒亿元整

  4、经营范围：房地产开发

  5、成立时间：2009年10月28日

  6、股东情况：本公司与上海复地各持股50%，本公司合并报表，且控股。

  7、主要财务情况：截止2014年6月30日（已通过会计师事务所审计），朗福公司资产总额1,939,348,036.02元，负债总额1,321,187,797.77元，净资产总额618,160,238.25元，营业收入343,971,773.43元，净利润：-15,626,515.49元。

  三、协议主要内容

  （一）借款协议主要内容

  1、借款金额：人民币伍仟万元整。

  2、借款利率：不计利息。

  3、借款期限：从到账之日起算，借款期限暂定三个月，经本公司同意，可以延期还款。

  4、还款方式：到期一次性偿还借款。

  5、还款来源：朗福公司的项目销售回款和其他资金。

  （二）担保协议的主要内容：

  1、担保金额：人民币800万元整。

  2、担保期限：自担保协议生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。

  3、担保方式：连带责任保证。

  四、董事会意见

  为补充朗福公司流动资金，确保在建项目的顺利实施,董事会同意：双方股东向朗福公司提供总计10,000万元的短期资金资助和总额为1600万元的连带责任担保。本公司按持股比例向朗福公司提供5000万元财务资助并为朗福公司缓交配套费提供800万元第三方连带责任担保。朗福公司系本公司控股子公司，并以项目销售回款和其他资金作为还款来源，风险可控。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司提供财务资助及担保事项发表了独立意见如下：

  1、我们认为，本次财务资助及担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。

  2、本次财务资助主要系为补充控股子公司流动资金，确保在建项目的顺利实施,符合公司主营业务发展的需要。

  3、本次提供财务资助和担保事项，由朗福公司各股东按持股比例提供财务资助及担保，风险可控。没有损害公司和中小股东的利益。

  4、基于独立判断的原则，我们同意为朗福公司提供财务资助和担保事项。

  六、公司累计对外提供财务资助及担保的情况

  截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额为8000万元,占本公司最近一期经审计净资产比例3.01%；公司及控股子公司的对外担保总额为人民币30860万元，占本公司最近一期经审计净资产比例11.59%。担保的债务均未逾期，未发生担保债务涉及诉讼。被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还借款本息的情况。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2014年12月23日