证券时报多媒体数字报

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-083

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年12月11日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年12月22日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

(一)审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名王立明先生、蔡东先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同意将上述候选人提请公司股东大会选举。

本议项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司现任独立董事已于2014年5月28日向公司递交了辞职报告,待公司股东大会选举新任独立董事后上述辞职生效,两位独立董事辞职后不再在公司担任其他职务。

本次提名独立董事候选人事项经公司独立董事事前认可并同意提交本次董事会会议审议,上述独立董事候选人还须提交股东大会选举,上述两位独立董事待交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。独立董事提名人及候选人声明与本公告同时刊载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。

同意根据公司经营和财务管理需要授权公司经理层出售公司所持有的海通证券股份,授权额度800万股。同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

本议项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本事项还须提交股东大会审议批准。

(三)审议通过了《公司章程修正案》

《公司章程修正案》已经修订后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网。

本议项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本事项还须提交股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

本议项表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本次股东大会的详情参见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-084)。

五、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

(二)深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年12月22日

附:独立董事候选人简历

王立明,男,出生于1970年11月,1992年7月年毕业于华东交通大学经济管理系会计学专业,本科学历,高级会计师,中国注册会计师。1992年7月至1995年9月在铁道部贵阳车辆厂财务处任财务决算,1995年10月至1997年9月在中天企业(集团)股份有限公司分公司任财务经理,1997年10月至1999年9月在贵州金融稽核审计师事务所任项目经理,1999年10月至2001年7月在贵州天元会计师事务所任审计部主任,2001年7月至2003年10月在亚太(贵州)会计师事务所任审计部主任,2003年12月至2014年10月在贵州致远兴宏会计师事务所任所长,2008年7月至今在贵阳致远健资产评估有限公司任所长,2014年11月至今在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所任总经理。王立明先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡东,男,出生于1972年6月,毕业于西南政法大学法学专业,本科学历。1993年4月至2004年11月在贵州省总工会招待所任管理员,2004年11月至今在贵州省企业决策研究会历任办公室文员、办公室主任兼任《企业决策》编辑部主任、副秘书长,2013年12月至今在贵州公达律师事务所任律师。蔡东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-084

南方汇通股份有限公司

关于召开公司2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(三)召开时间

1、现场会议召开时间:2015年1月8日上午9:30。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(四)现场会议召开地点:公司办公楼四楼会议室

(五)出席现场会议对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月5日,在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会;

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

3、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

二、会议审议事项

(一)选举公司第四届董事会独立董事。

1、选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事;

2、选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事;

(二)审议《关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。

(三)审议《公司章程修正案》。

议案详情见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息披露文件。

三、参加会议的方法

(一)出席现场会议的方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2015年1月6日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续,表决前应提交授权委托书原件。

(二)股东参与网络投票的方法和程序

网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、交易系统投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,深市股东投票代码:“360920”;投票简称为“汇通投票”,股东以买入的方式对议案进行投票。

股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案1.01、1.02:采用累积投票制,各股东拥有的总投票权数=持有公司的股份总数×2,在“委托股数”项下填报选举票数,独立董事候选人总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。

议案2、议案3:在“委托股数”项下输入表决意见,同意:1股;反对:2股;弃权:3股。

注意事项:网络投票不能撤单;对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、互联网投票程序

(1)获取股东身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码通过系统激活成功后方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)进行互联网投票系统投票程序

登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

进入后点击“投票登录”,选择登陆方式,使用用户名密码登陆的,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

登陆成功后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

最后确认并发送投票结果。

3、重要提示

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票的,以第一次为准。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:宋伟。

联系电话:(0851)4470866。

传 真:(0851)4470866。

通讯地址:贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:550017。

(二)会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书(样本)见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年12月22日

附件:

南方汇通股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

(样本)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并行使选举、表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的选举、表决意见如下:

说明:

1、根据本公司章程,股东大会在独立董事选举中采用累积投票制度,即当股东大会选举两名以上独立董事时,股东所持的每一股份拥有与当选独立董事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定独立董事人选。请在独立董事选举票数栏中填写票数,独立董事候选人总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。

2、审议事项请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-085

南方汇通股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年12月22日下午收到公司高级管理人员的辞职报告,包括:总经理周家干先生;副总经理、总工程师张万军先生;副总经理许国樑先生、刘火长先生及胡鹏飞先生;副总经理、财务总监朱洪晖女士。上述人员辞职后除周家干先生继续担任公司董事外其他人员不再担任公司其他职务。其中胡鹏飞先生的亲属持有公司股票4000股,其承诺离任后六个月内不转让所持股份。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年12月22日