证券时报多媒体数字报

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-69

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年12月29日14:50，会期半天。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15:00至12月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

4、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年12月23日。

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡2014年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

《关于向控股股东购买、出售资产的议案》。

关联股东河北建设投资集团有限责任公司将回避该议案的表决。关于向控股股东购买、出售资产事项的详细内容请见公司董事会于2014年12月13日披露的《关于向控股股东购买、出售资产的关联交易公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议登记方式

1、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2014年12月26日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：谢少鹏、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：360600；

（2）投票简称：建投投票

（3）投票时间：2014年12月29日的交易时间，即2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（4）在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表本议案。

③在“委托数量”项下填报表决意见，本议案属于非累积投票制议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（4）计票规则：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年12月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东住宿费和交通费自理；

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

七、备查文件

第七届董事会第七次临时会议决议

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年12月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-70

河北建投能源投资股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2014年12月19日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的通知。本次会议于2014年12月23日采用通讯方式召开。公司本届董事会共有董事9人，全部参与表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于将短期融资券募集资金用于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

董事会同意公司将短期融资券募集资金人民币10亿元通过向控股子公司提供委托贷款的方式补充流动资金（包括置换控股子公司存量贷款）。委托贷款利率结合本期短期融资券的实际发行成本，根据实际发放委托贷款时的金融市场环境及发放对象的资信等级等因素确定。

董事会授权总经理负责将本期短期融资券募集资金向控股子公司提供委托贷款事宜的具体实施，包括确定发放对象、发放金额、期限、利率及利率调整、展期等事项，以及相关合同、协议的签署等。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年12月23日