证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 公告编号：２０１４－０６９

百洋水产集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１４年１２月１９日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于２０１４年１２月２３日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事５人，实际出席会议董事５人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司５名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币８１００万元对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资，增资前注册资本为１００万元，增资后变更为８２００万元，公司持有其１００％股权不变；同意修改广西百跃农牧发展有限公司章程相关事项。

表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币１０００万元对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资，增资前注册资本为１０００万元，增资后变更为２０００万元，公司持有其１００％股权不变；同意修改海南百洋饲料有限公司章程相关事项。

表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。

《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日

证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 编号：２０１４－０７０

百洋水产集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月２３日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》，本次增资具体情况如下：

１、公司拟以自有资金人民币８１００万元对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资，增资后广西百跃农牧发展有限公司注册资本由１００万元变更为８２００万元，本次增资后公司持有其 １００％股权不变。

２、公司拟以自有资金人民币１０００万元对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资，增资后海南百洋饲料有限公司注册资本由１０００万元变更为２０００万元，本次增资后公司持有其 １００％股权不变。

根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为百洋水产集团股份有限公司，无其他投资主体。

三、增资对象的基本情况

（一）广西百跃农牧发展有限公司

１、公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

２、注册地址：南宁市明阳工业区师园路以北，兴业路以西

３、成立时间：２００８年４月２５日

４、法定代表人：孙忠义

５、注册资本：１００万元

６、经营范围：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的技术研发、销售；鱼油、鱼粉（非食用）的销售和生产（有效期至２０１８年１２月２６日）；普通货运（有效期至２０１８年５月８日）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。

７、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

注：广西百跃农牧发展有限公司的前身为广西南宁百洋水产制品有限公司，于２０１３年１２月２６日由广西南宁百洋水产制品有限公司更名为广西百跃农牧发展有限公司，并且作为明阳年产２２万吨水产饲料加工项目的实施单位。

（二）海南百洋饲料有限公司

１、公司名称：海南百洋饲料有限公司

２、注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道２７６号

３、成立时间：２０１３年３月２２日

４、法定代表人：孙忠义

５、注册资本：１０００万元

６、经营范围：饲料生产、销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

７、 最近一年的主要财务数据（单位：元）

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、增资的目的和对公司的影响

本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资的全资子公司，对应的项目是公司新建或新收购的项目，效益的体现需要一个过程。本次对这两个全资子公司进行增资，有利于优化全资子公司的资本结构，增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，从而提升相关全资子公司的市场竞争力。

六、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日